Ущерб госбюджету на 6 миллионов: проведены обыски в компании, продающей машины в лизинг

Скрывали реальные доходы.

30 марта Государственная фискальная служба (ГФС) провела обыски в компании, занимающейся прокатом автомобилей и продажей машин в лизинг в Кишинёве.

По данным фискальной службы, в 2024-2025 годах компания предположительно скрывала реальные доходы от эксплуатации более 100 автомобилей, тем самым уклоняясь от уплаты налогов и НДС. Общий ущерб, нанесённый государственному бюджету, оценивается примерно в 6 млн леев.

Часть сокрытых средств, по версии следствия, использовалась для личных целей: приобретения и сдачи в аренду домов, квартир и автомобилей. Такие действия могут квалифицироваться как отмывание денег.

В ходе обысков сотрудники ГФС изъяли:

- бухгалтерские документы и черновики,

- проекты договоров,

- электронные носители информации (компьютеры и мобильные телефоны),

- денежные средства в различных валютах.

В настоящее время продолжается расследование с целью установления всех причастных лиц.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.