Компанию из Кишинева обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму в 200 млн леев

Десятки обысков в нескольких городах.

Компания из Кишинева, специализирующаяся на общественном питании, обвиняется в уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, оцениваемом примерно в 200 млн леев. По данным прокуроров PCCOCS, незаконная схема имела место в период с 2016 по 2022 год, в течение которого компания якобы скрывала доходы, полученные от десятков ресторанов, кондитерских и кафе в нескольких городах страны.

По данным правоохранительных органов, данная компания также предоставляет услуги по доставке еды в аэропорты. На основании собранных доказательств в апреле 2025 года, а также на прошлой неделе были проведены более 20 обысков. Обыски осуществлялись в штаб-квартире компании и ее коммерческих подразделениях, а также в домах и транспортных средствах нескольких фигурантов преступной схемы.

- В результате обысков, проведенных в Кишиневе и Оргееве, были изъяты бухгалтерские отчетности, проекты документов, имеющих отношение к делу, незадекларированные финансовые средства, мобильные телефоны, ноутбуки и системные блоки, а также электронные устройства, содержащие информацию о преступной деятельности, - сообщает Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

На данный момент выявленS восемь человек в возрасте от 30 до 55 лет, которые выполняли различные функции в рамках преступной схемы. Речь идет о бухгалтерах и администраторах, посредниках, координаторах точек продаж и IT-специалистах, занимавшихся фальсификацией и сокрытием настоящих финансовых ведомостей.

Уголовное расследование продолжается.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.