Раскрыта схема уклонения от налогов на 11 миллионов леев

Ассоциацию по переработке отходов подозревают в уклонении от уплаты НДС.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с финансовыми нарушениями Государственной налоговой службы расследует дело о масштабной схеме уклонения от уплаты налогов и отмывании денежных средств на сумму свыше 11 млн леев.

По данным следствия, в период с 2020 по 2024 год одна из отраслевых ассоциаций, занимающаяся сбором и переработкой отходов, осуществляла предпринимательскую деятельность, не соблюдая требования налогового законодательства. 

Организация намеренно не зарегистрировалась в качестве плательщика НДС, не подавала налоговые декларации и не перечисляла налог на добавленную стоимость в государственный бюджет, что привело к ущербу в особо крупных размерах.

- В рамках уголовного дела проведены обыски, изъяты документы и иные материалы, представляющие интерес для следствия, - сообщает пресс-служба ГНС.

Расследование продолжается. Все участники дела в настоящее время пользуются презумпцией невиновности.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.