Разглашение сведений о «краже миллиарда» из молдавских банков нанесет ущерб Германии

Правительство Германии ответило на вопросы фракции партии «Левые» (Die Linke) Бундестага о «краже миллиарда» из трех молдавских банков и участии немецких банков в схеме вывода денег из Молдовы.

Письмо фракции партии «Левые» (Die Linke) Бундестага было направлено правительству Германии в феврале. В нем депутаты немецкого парламента упоминают резюме второго отчета Kroll, опубликованного 20 декабря минувшего года, в котором указано, что как минимум 11,1 млн евро было выведено в Германию, сообщает newsmaker.md Ответ, датированный 16 марта, был опубликован на сайте Бундестага.

Федеральное правительство  в ответ на запрос депутатов отмечает, что в резюме отчета Kroll Германия фигурирует как возможная страна назначения или транзита выведенных из молдавских банков денег. Однако, отмечают в правительстве, там также сказано, что конечное место назначения выведенных средств неизвестно. Федеральное правительство не располагает дополнительной информацией об упомянутых в отчете Kroll 11,1 млн. евро.

- В принципе, Республика Молдова может обратиться к Германии за юридической и правовой помощью и запросить сбор и передачу необходимых доказательств, - сказано в ответе немецкого правительства.

Молдавские правоохранительные органы не обращались к Германии за помощью в расследовании хищения средств из молдавских банков. От них поступил только запрос на арест бизнесмена Вячеслава Платона, переданного по линии Интерпола 25 июля 2016 года.

На вопрос о том, что известно правительству о корреспондентских счетах BEМ, Unibank и Banca Sociala в немецких банках, а также о корреспондентских счетах немецких банков в латвийских банках, которые, согласно отчету Kroll, были вовлечены в банковскую кражу в Молдове, в правительстве ответили, что ничего об этом не знают. Там также заявили, что в резюме второго отчета Kroll неясно, о каких именно латвийских банках идет речь. По информации правительства, «только у одного немецкого банка есть связь с латвийским ABLV Bank. Однако неизвестно, был ли этот немецкий банк вовлечен в финансовое мошенничество посредством связи с ABLV Bank».

Правительство Германии не стало публично отвечать на вопрос, что известно немецким властям о «гражданине Молдовы, Российской Федерации и Румынии Владимире Плахотнюке» и о его возможной причастности к финансовому мошенничеству в молдавских банках, сославшись на конфиденциальность.

- Ответ на этот вопрос нельзя опубликовать, чтобы не нанести ущерб данным федеральной разведывательной службы Германии. Публикация этих сведений может навредить информации, полученной разведкой. Это помешает работе службы и может нанести ущерб Федеративной Республике Германии. Это конфиденциальная информация, - сказано в письме правительства.

С этой информацией могут ознакомиться депутаты Бундестага, но предавать ее огласке им запрещено.