Ущерб в особо крупных размерах причинил Banca de Economii его глава с подельниками

Антикоррупционная прокуратура завершила 12-е уголовное преследование в отношении пяти членов кредитного комитета Banca de Economii.

Сегодня, 15 июня, было завершено и направлено в суд 12-е дело о невозвратных кредитах из Banca de Economii. Пяти бывшим членам кредитного комитета предъявлено обвинение в нарушении правил кредитования, повлекшем причинение финансовому учреждению ущерба в особо крупных размерах.

Согласно материалам дела, в период с 2007 по 2012 годы бывший председатель Banca de Economii вместе с четырьмя членами кредитного комитета предоставил невозвратные кредиты 52 экономическим агентам на общую сумму около 2,2 млрд. леев. Согласно законодательству кредитный комитет обязан был вмешаться и прекратить предоставление кредитов с немедленным восстановлением предоставленных финансовых средств, однако ответчики не предприняли действий в этом направлении, чем нанесли банковскому учреждению ущерб в особо крупных размерах.

Экс-председатель кредитного комитета Banca de Economii признал свою вину.

Всего Антикоррупционная прокуратура направила в суд 14 уголовных дел по обвинению в совершении нескольких эпизодов получения кредитов. В настоящее время бывший председатель кредитного комитета BEM находится под стражей, а его сообщники на время следствия остаются на свободе.

В целях возмещения ущерба, причиненного Banca de Economii, было наложено несколько арестов, в том числе на имущество, находящееся в собственности обвиняемых. Виновным грозит штраф или лишение свободы сроком до семи лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Уголовное преследование по другим эпизодам, касающихся предоставления в разные периоды невозвратных кредитов из Banca de Economii, продолжается.