135 тысяч долларов за «ускорение» на таможне — дело передано в суд

В конце мая 2025 года Национальный центр по борьбе с коррупцией сообщил о задержаниях по делу о коррупции на таможне. 

В числе фигурантов оказались начальник таможенного бюро «Центр» Юрий Горя, глава таможенного поста Каушаны Кристиан Олэреску и таможенный брокер Анастасия Аршинова.

По данным следствия, за «содействие» и ускоренное оформление импортируемых товаров через таможенный пункт в Каушанах взималась неофициальная плата — 50 долларов за каждый кубометр груза. Дополнительно, за каждый грузовой автомобиль, пересекающий пункт пропуска, требовали от 50 до 100 долларов.

Согласно материалам дела, в период с декабря 2024 по май 2025 года предприниматель Евгений Ковалев перевел брокеру Анастасии Аршиновой около 136 тысяч долларов (примерно 2,4 млн леев). Деньги перечислялись девятью траншами и, как утверждается, предназначались для влияния на должностных лиц таможенной системы с целью упрощения процедур оформления.

Аршинова признала свою вину еще на стадии следствия. Ее дело было выделено в отдельное производство. В сентябре 2025 года суд признал ее виновной в торговле влиянием. Она была оштрафована на 200 тысяч леев и лишена права работать таможенным брокером сроком на три года.

Дело Юрия Гори, обвиняемого в пассивной коррупции, передано в суд 11 февраля 2026 года. Первое заседание назначено на 4 марта. В отношении Кристиана Олэреску расследование продолжается.

Как следует из приговора по делу Аршиновой, проблемы с таможенными декларациями у двух компаний, связанных с предпринимателем Ковалевым, начались в сентябре 2024 года. Тогда брокеру поступило предложение ускорить процесс оформления за 50 долларов за каждый кубометр груза.

Первоначально предприниматель отказался платить, заявив, что ведет законную деятельность. Однако после отказа его грузовики якобы начали задерживаться более чем на месяц. Позже он согласился сотрудничать, но ему выдвинули дополнительное условие — выплатить 40 тысяч долларов, которые были названы «штрафом» за прежний отказ.

В дальнейшем к основной «таксе» добавилась еще одна — от 50 до 100 долларов за каждый грузовик. Эти средства, по версии следствия, предназначались сотрудникам таможенного поста.

В расследовании также участвовал агент под прикрытием. По его словам, Аршинова утверждала, что деньги предназначались не напрямую начальнику поста в Каушанах, а лицам, принимающим решения в таможенном бюро «Центр». Средства передавались через посредников, причем каждый раз через разных людей.

Примечательно, что один из контактов, через которого, как утверждается, передавались деньги, был записан в телефоне под названием «Крыша».

Журналисты направили запросы Юрию Горе, однако на момент публикации ответ получен не был.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.