Банковское мошенничество: арестованы активы на сумму около 26 млн леев

Уставные капиталы, нежилые здания, счета в банке, жилые и нежилые помещения.

Агентство по взысканию активов, добытых преступным путем (ARBI), на прошлой неделе наложило аресты на активы на сумму около 26 млн леев.

По данным ведомства, аресты активов производились на основании распоряжений прокуроров в рамках расследования дел, связанных с банковским мошенничеством, сообщает Replicamedia.

Среди арестованных активов акции, семь уставных капиталов, два нежилых здания, счет в банке, девять жилых и нежилых помещений, а также три участка земли под застройку.

Общая сумма арестованных активов была оценена в 25 984 041 леев. На сегодняшний день сумма арестов имущества, применённых Агентством по делам о банковском мошенничестве, превышает три млрд леев.

Напомним, что у ARBI есть полномочия на проведение параллельных финансовых расследований, арест активов, добытых преступным путем, оценку, администрирование и капитализацию арестованных активов.

Автор: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.