Бизнес братьев Киртоакэ с примэрией

Редакция bloknot-moldova.md решила опубликовать перевод статьи, написанной журналистами http://www.zdg.md/ о бизнесе семьи генерального примара Кишинева Дорина Киртоакэ.

Дорин Киртоакэ, примар муниципия Кишинев, подписывает «в виде исключения» распоряжения в пользу фирмы своей семьи. Последней выходкой этой компании с офисом, расположенным в квартире тещи брата Дорина Киртоакэ, стали киоски в самом центре Кишинева, в которых продают кофе. В то же время теща брата столичного градоначальника является, как минимум на бумаге, учредителем компании, которая выиграла в 2012-2013 годах тендер по предоставлению «услуг в сфере авиаперевозок» на сумму в 5 миллионов леев, организованный Министерством молодежи и спорта (тогда это ведомство возглавлял министр, назначенный по квоте от Либеральной партии).

На самом деле, в рамках одного из уголовных дел, открытых за уклонение от уплаты налогов, прокуроры констатировали, что обе эти фирмы, как и другие три, деятельность которых тоже имеет отношение к примэрии Кишинева, контролирует брат генпримара, Лучиан Киртоакэ.

В пятницу 31 октября 2014-го года группа полицейских проводила обыск в доме родителей Дорина Киртоакэ. Правоохранители установили, что в квартире, расположенной по улице Каля Ешилор, находится офис фирмы  «Anda» SRL, учредителями которой являются Лучиан и Ион Киртоакэ, соответственно брат и отец столичного градоначальника.

Тогда сам Киртоакэ, как и его дядя Михай Гимпу во весь голос заявляли, что за происходящим стоят Либерально-демократическая и Демократическая партии, которые, таким образом, пытались скомпрометировать либералов перед парламентскими выборами 30 ноября. На пресс-конференции, организованной в 7 утра следующего дня Киртоакэ заявил для прессы, что у его родителей прошли обыски, а полицейские даже хотели выломать двери, чтобы войти в помещение. По его словам, поводом для обысков стал тот факт, что фирма его брата, офис которой находится в квартире, якобы, осуществляла транзакции в адрес другой компании, которая подозревается в уклонении от уплаты налогов. Более того, Киртоакэ отметил, что полицейские ничего не нашли.

«К сожалению, мы не развиваем Молдову, а издеваемся, и идем не к европейскому будущему, а назад в СССР», заявил тогда Киртоакэ, ссылаясь на предвыборные лозунги ДПМ и ЛДПМ.

 Информация из уголовных дел

ZdG публикует документ из уголовного дела, который содержит информацию, отличающуюся от той, что предоставили СМИ Михай Гимпу и Дорин Киртоакэ. Документ демонстрирует неожиданную взаимосвязь между разными компаниями, примэрией Кишинева и семьями Гимпу и Киртоакэ. Дело было возбуждено 3 апреля 2014 года управлением полиции муниципия Кишинев по факту уклонения от уплаты налогов руководством рекламного агентства SRL «Aldora Art», о котором многие бывшие муниципальные советники говорили, что его контролирует Лучиан Киртоакэ, младший член семьи Киртоакэ.

В ходе проверок прокуроры констатировали что «Aldora Art» SRL участвовала в сомнительной схеме и осуществляла сомнительные транзакции, некоторые из которых были фиктивными. Одной из компаний, с которыми работала «Aldora Art» SRL, является «Euro­sim» SRL, основанная Вячеславом Чебан, Юрием Арамэ и Михаем Гимпу, председателем ЛП. Последний подтвердил прокурорам, что «в 2009-2012 предоставлял рекламные материалы и услуги в сфере рекламы на сумму в 329 тысяч леев, и одновременно проводил транзакции с фирмами-фантомами в особо  крупных размерах, на общую сумму в 271 миллион леев». В свою очередь прокуроры, которые проверили банковские счета «Aldora Art» SRL, утверждают, что выявили «сомнительные денежные переводы, представленные в виде займов между этой фирмой и компаниями SRL «Edera Trio», SRL «Anda», SRL «Gran­com­pol», SRL «Uni­café», SRL «Pro For­tes», SRL «Tren­d­se­ter», SRL «Unis­tos Lux», SRL «Sami­ra­la­gro» şi SRL «Maxi­mize»».

Фирмы с офисами в здании примэрии

29 сентября 2014 года в рамках этого дела правоохранительные органы провели обыски в одном из кабинетов, находящихся в здании примэрии Кишинева, который согласно контракту арендовала компания «Pro For­tes» SRL. В результате специальных следственных мероприятий было установлено, что «в этом кабинете неофициально находились сразу несколько фирм SRL «Aldora Art», SRL «Anda», SRL «Edera Trio», SRL «Uni­café» şi SRL «Gran­com­pol»», - указано в документах из уголовного дела. В ходе обысков было изъято 4 системных блока, бухгалтерская документация фирмы «Aldora Art». В то же время были изъяты денежные средства на общую сумму в 102,8 тысяч леев, которые не проходили по бумагам.

«В результате изучения информации, которая содержалась на системных блоках, были восстановлены переговоры, которые проводились посредством программы «Skype», из содержания которых ясно, что в 2013-2014 годах бухгалтер, Думитру Камерзан получал указания по управлению финансовыми средствами SRL «Aldora Art», SRL «Anda», SRL «Edera Trio», SRL «Uni­café» şi SRL «Gran­com­pol» от пользователя «Skype» „luci­an­fo­re­ver”. Также было установлено, что этим никнеймом пользовался Лучиан Киртоакэ. В результате расшифровки банковских переводов SRL «Aldora Art», было установлено, что перечисленные компании проводили замаскированные финансовые переводы под видом невозмещаемых займов», - указывается в документах прокуратуры, которые попали в распоряжение ZdG.

Что касается обысков, которые проводили 31 октября 2014 года, правоохранительные органы утверждают, что они были санкционированы в рамках уголовного дела, по которому проходит компания «Anda» SRL, офис которой находится по улице Каля Ешилор.

«Владельцами квартиры оказались родители примара Дорина Киртоакэ. Они отказались открыть двери, сообщив, что вызывают адвоката. Представитель органа уголовного преследования Юрие Кокырлэ сообщил им, что согласно положениям Уголовно-процессуального кодекса, они обязаны подождать 2 часа, а если по истечению этого времени адвокат не явится, проведут обыск без адвоката. А если дверь не откроют, правоохранители силой откроют входную дверь. В течение 2-ух часов в квартиру, расположенную по адресу улица Каля Ешилор 55/2, приехал Лучиан Киртоакэ, в присутствии которого и проводили обыск. В протоколе о проведении обыска Лучиан Киртоакэ отметил, что у него нет возражений касательно проведенных мероприятий. В результате обысков были изъяты бухгалтерские документы, которые предстоит изучить, чтобы определить их важность для уголовного дела», - подчеркивается в документе.

Обыски аннулированы и дело не получило развития

На данный момент это уголовное дело не получило развития и 21 декабря 2015 года было выведено из юрисдикции прокуратуры муниципия Кишинев, после того, как временно возглавляющим это ведомство стал прокурор Игорь Попа. Однако еще до этого результаты всех обысков, проведенных в рамках этого дела, были аннулированы. Игорь Попа сообщил для ZdG, что ему не известны детали этого дела. В свою очередь, Корнелий Плешка, который вел это дело, подал в отставку в декабре 2015-го. Теперь за судьбу дела отвечает Вера Киранда, прокурор прокуратуры сектора Центр. Она в свою очередь сообщила, что дело вообще находится в Инспекторате полиции (ИП) сектора Центр. Она не смогла ответить, что произошло, после того как результаты обысков аннулировали.

«Мы недавно получили это уголовное дело. Я лишь сопровождаю уголовное преследование, а сами мероприятия проводят представители органа уголовного преследования ИП сектора Центр. На данный момент я не знаю, что они предпринимают, поскольку дело перешло ко мне меньше месяца назад. Я изучила дело только в общих чертах. Не могу сказать ничего конкретного. Знаю, что материалы изучали в АП …”, сообщила Киранда. Офицер уголовного преследования отказался предоставить нам более детальную информацию, мотивируя это тем, что закон не позволяет.

Расследование в отношении фирмы, зарегистрированной в квартире партнера Михая Гимпу  

Пока правоохранительные органы разберутся с этим уголовным делом, мы можем констатировать, что как минимум 6 фирм, которые проходят по этому делу напрямую или косвенно связаны с семьями Киртоакэ и Гимпу. Таким образом «Aldora Art» SRL, является юридическим лицом, на которое было возбуждено уголовное дело, была основана в 2008 году Людмилой Размерица, которой сейчас 61 год. В 2011-ом она основала также компанию «Mega­Ra­dio» SRL, которая управляет Радио 911 (на сегодняшний день не работает).  

В последние годы некоторые местные советники публично заявляли, что за этой компанией на деле стоит Лучиан Киртоакэ, брат генпримара. Однако оба этот факт отрицают. В 2009-ом году для СМИ Людмила Размерица заявила, что эта фирма, которая ведет бизнес в Кишиневе в сфере рекламы и является ее собственностью. «Лучиан не имеет к этому никакого отношения. Но иногда я прошу у него помощь», - подчеркнула она.  

Людмила Размерица также является основателем «Aldora Art» SRL, и работает экономистом в Центральном универмаге (UNIC). Она выключила телефон сразу после того, как журналисты сказали: «Нам известно, что вы являетесь учредителем и администратором компании …..». Она прервала разговор, даже не дослушав вопроса: «Я не предоставлю вам никакой информации”. А позже вообще не отвечала на телефонные звонки.

Действующий офис компании, которой упраляет экономист Центрального универмага демонстрирует связь, которая существует между Людмилой Рамерица и Михаем Гимпу. А именно, эта компания зарегистрирвоана в квартире, расположенной по улице Дорога Скиноаса и принадлежащей Дойне Чебан, дочери Вячеслава Чебана, который в свою очередь является партнером председателя ЛП, Михая Гимпу в рамках фирмы «Euro­sim» SRL, которая в 2014-ом году принесла дупутату доход в размере 439 тысяч леев. Стоит отметить, что партнер Гимпу, Вячеслав Чебан вместе с Виорелом Попеску являются основателями фирмы «Get Pre­mium», которая работает в сфере продажи нефтепродуктов. Фирма, уставной капитал которой составляет 8 миллионов леев, зарегистрирована в офисе, расположенном по адресу Букурешть 87, где ранее находился штаб Либеральной партии. Эта же фирма в последние годы выиграла многочисленные тендеры, самый серьезный из них был получен в 2015 на сумму в 13 миллионов леев, по поставке нефтепродуктов муниципальному предприятию «Regia Auto­sa­lu­bri­tate», которое подчиняется Генеральному управлению жилищно-коммунального хозяйства муниципия Кишинев. 

По этому адресу, Букурешь 87, находился офис компании «Par­star Petrol», которая была основана в Чимишлии Юрием Арамой, Вяечславом Чебаном и Ионом Путинэ. На данный момент Чебан вышел из состава акционеров, но остался Юрий Арама, который также связан с председателем ЛП Михаем Гимпу посредством компании «Euro­sim». Про фирму «Par­star Petrol» СМИ неоднократно писали, что она поставляет нефтепродукты фактически всем госинститутам, которые подчиняются либералам.

Фирма, расположенная в квартире тещи, наводнила город киосками

В деле фигурирует и другая компания SRL «Edera Trio», которая была зарегистрирована Михалом Буруянэ и Юлией Поповой в Кишиневе по улице Ион Думенюк. В декабре 2012 года администратором компании становится Влад Мегеря. В ноябре 2014-го, администратор компании вновь меняется, им стала молодая выпускница Анастасия Чамиан. В январе 2016-го, изменились и учредители компании, Буруянэ и Попову заменил Аурелий Попович. Также компания сменила и офис, переехав в улицы Думнюк в квартиру на бульваре Мирча чел Бэтрын. Михаил Буруянэ, основатель компании, является молодым активистом ЛП, и часто присутсвует на партийных митингах. Он часто появляется на фотографиях рядом с Киртоакэ и Гимпу. Семья Буруянэ состоит в дружеских отношениях с семьей Лучиана и Татьяны Киртоакэ, что подтверждается социальными сетями. Анастасия Чамиан, нынешний администратор компании, - это молодая девушка, которая учится в Академии публичного управления. Согласно фото, размещенных в соцсетях можно увидеть, что она работала в одном из бутиков фирмы «Edera Trio», расположенных в парке Валя Морилор.

Непосредственную связь между этой компанией и семьей Киртоакэ можно проследить по юрилическому адресу. Квартира по улице Мирча чел Бэтрын, где расположен новый офис фирмы «Edera Trio» SRL, зарегистрирована на имя Эмилии Круду, мамы Татьяны Круду-Киртоакэ, жены Лучиана, то есть брата генпримара Кишинева.

Киртоакэ делал «исключения» своей семьи

Недавно эта фирма открыла многочисленные киоски под названием «Coffee Time» в самом центре столицы, где продают кофе. Они установлены пересечение улицы А.С. Пушкина и бульвара Штефана чел Маре, на улице Влайку Пыркэлаб, на улице Вероника Микле и в парке Валя Морилор. На самом деле здесь они впервые появились в 2014-ом, в скором времени после того, как Дорин Киртоакэ подписал 9-го января 2014-го распоряжение, посредством которого «решил в качестве исключения разрешить размещение 2-ух киосков фирмы «Edera-Trio» в парке Валя Морилор». Распоряжение Киртоакэ, подписанное им в пользу своей семьи, было опротестовано   территориальным офисов Госканцелярии.

Киртоакэ бился до последнего, отстаивая интересы фирмы, зарегистрированной в квартире тещи его брата, и дошел до Высшей судебной палаты, которая все-таки 13 января 2016-го отменила его распоряжение.

Мы ранее писали о решении, которое приняла ВСП. 

Тести и тендеры стоимостью в миллионы

Имя Эмилии Круду, тещи брата генпримара, в квартире которой находится офис фирмы  «Edera-Trio», значится учредителем фирмы «Gran­com­pol» SRL, которая также фигурирует в уголовном деле. «Gran­com­pol» SRL  была зарегистрирована в 2000 году в квартире по улице Игорь Виеру Григорием Круду, мужем Эмилии Крурду. Квартира и сегодня зарегистрирована на имя Григория Круду. В 2006-ом году фирма сменила адрес, а в 2015-ом соучредителем этой компании стала Эмилия Круду.

Основной сферой деятельности фирмы семьи Круду является «оптовая торговля непродовольственными товарами широкого потребления». В 2012-2013 эта компания выиграла многочисленные тендеры, организованные Министерством молодежи и спорта, которым в то время руководил ставленник Либеральной партии, Ион Чебан – нынешний директор агентства «Mol­d­silva». Несмотря на то, что компания работает совсем в другой сфере, она выиграла тендеры на сумму в 41, миллион леев и 1,5 миллиона леев на «услуги воздушного транспорта».

Стоит напомнить и тот факт, что 2006-ом году эта компания фигурировала в одном из отчетов Счетной палаты, которая провела аудит в АО «Viorica-Cosmetic», которая на тот момент была госсобственностью. Аудиторы установили, что акционерное общество заказало материальные блага и услуги  по невыгодным ценам что привело к удорожанию продукции.

«Таким образом, в 2003-2004 АО закупило у «Gran­com­pol» SRL, в которой работал один единственный сотрудник – директор, разные упаковки для туалетной воды, крема, пасты для зубов, нарезной картон, этикетки, импортированные из Польши на общую сумму в 1,02 миллиона леев. Фирма вела экономическую деятельность только с «Viorica-Cosmetic». В результате проведенных экономических транзакций в 2002-2004 годах фирма «Gran­com­pol» получила чистую прибыль в размере 356 тысяч леев”, - говорится в документах.

Три фирмы из уголовного дела ведут бизнес с примэрией

«Uni­cafe» SRL является другим фигурантом уголовного дела, которая, похоже, идет по стопам «Edera Trio». В сентябре 2014-го Киртоакэ подписал очередное распоряжение, с пометкой «в виде исключения», на установку киоска по адресу бульвар Мирча чел Бэтрын, угол с улицей Григоре Виеру. По этому адресу стоит киоск, который, внимание, продает кофе и называется «The Coffee Shop». Фирма была основана в 2012 Владом Магеря, которые в течение 2-ух лет был администратором фирмы  SRL «Edera Trio». В 2014-ом ее учредителем стал Максим Кондратьев, а администратором – Адриан Форня. В 2015, фирма вновь сменила администратора, которым стал Александр Бита. Юридический адрес компании значится в квартире семьи Кондратевых на Московском проспекте.

«Pro For­tes» SRL, которая также фигурирует в уголовном деле, была зарегистрирована в 2009, ее учредителем и основателем является Михаил Буруянэ, активист ЛП, он же основатель фирмы «Edera Trio». В 2010, Буруянэ уступил часть уставного капитала гражданкам Клавдии Арамэ и Людмиле Чебан. Клавдия Арамэ является женой Юрия Арамэ, который вместе с Михаем Гимпу основал фирму «Eurosim» SRL. Тот же Юрий Арамэ является «Par­star Petrol» SRL, и «TopGaz Agro». «Pro For­tes» SRL зарегистрирована в квартире, расположенной по улице Яловенская, которая принадлежит семье, не имеющей ничего общего с деятельностью компании.

Владельцы квартиры, таким образом, делают свой небольшой бизнес, за то, что офис компании «Pro For­tes» SRL зарегистрирован в их квартире, Буруянэ платит им деньги.

Сам Михаил Буруянэ сообщил, что больше не является основателем фирмы, которая наводнила город киосками. Кроме того. Молодой активист ЛП заявил, что эти фирмы не являются темой для телефонного разговора, однако от встречи тоже отказался.

Последняя фирма, которая фигурирует в уголовном деле это SRL «Anda». С  2010-го ее собственниками являются Ион и Лучиан Киртоакэ, отец и брат Дорина Киртоакэ. Она была основана в 1992-ом году Симионом Гимпу (покойным братом Михая Гимпу), Диной Гимпу (женой лидера ЛП) и Ионом Киртоакэ (отцом генпримара Кишинева). В СМИ писали, что эта компания являлась в Молдове дистрибьютером минеральной воды Bor­sec.

Зять не знает ничего о фирме, которая находится в квартире тещи

Сам Лучиан Киртоакэ, как и его брат отрицают информацию опубликованную в этой статье. Киртоакэ заявил для СМИ, что его семья ведет бизнес связанный только с минеральной водой и к другим сферам деятельности, описанным в материале, никакого отношения не имеют.

Квартиры родителей братьев Киртоакэ

Генеральный примар Кишинева, Дорин Киртоакэ указал в декларации о доходах за 2013 и 2014 год, что, приобрел квартиру площадью в 90 квадратных метров за 600 тысяч леев. Также он зарегистрировал 1/3 дома, унаследованного в 2002-ом и 2 машины, одна из которых марки Opel, другая BMW, обе приобретенные в 90-ые годы. В 2013-лм, когда приобрел квартиру, примар  взял кредит в 315 тысяч леев. Лучше обстоят дела у мамы примара, Валентины. Кроме квартиры по улице Каля Ешилор она стала владелицей еще двух квартир. Одна из них площадью в 157 квадратных метров расположена по улице Сергей Лазо, по соседству с квартирой Михая и Дину Гимпу, площадь которой 160 квадратных метров. В 2011-ом Ион и Валентина Киртоакэ купили еще одну квартиру в самом центре столицы, на улице Александру чел бун, площадью в 133 квадратных метра. Стоит отметить, Ион и Валентина Киртоакэ живут в квартире, расположенной по улице Каля Ешилор.

Некоторые детали при переводе были опущены, полный текст вы можете прочитать по ссылке.