Экономика,
12.04.2019 13:16
Bloomberg: отмытые через Молдову миллионы долларов были вложены в недвижимость в Испании
Читайте также:
- Молдавский гуманный суд оправдал судебного исполнителя, отмывшего 18 миллиардов долларов (21.03.2019 14:04)
- Подозреваемый в отмывании денег Леонид Кац может быть экстрадирован из России в Молдову (10.03.2019 11:50)
- В НБМ рассказали, что делается для предотвращения отмывания денег через банки РМ (11.01.2019 13:30)
- Схему по отмыванию денег приближенными Ренато Усатого разоблачил бывший чиновник из Бельц (01.03.2018 10:06)
- Трое молдаван участвовали в крупной сети по отмывании денег в Великобритании (02.10.2017 14:33)
Издание Bloomberg опубликовало крупное расследование, в котором проследило путь десятков миллионов долларов, отмытых в том числе через банки Молдовы.
Речь идет о деньгах, отмытых в рамках преступной схемы по так называемому «делу Магнитского», точнее, о части из 230 млн долларов, похищенных еще в 2007 году из российского бюджета.
Тогда, с 4 по 13 февраля 2008 года, через счета молдавских компаний Bunicon-Impex SRL и Elenast-Com SRL, которые были открыты в Banca de Economii, прошло около 52 млн долларов. Напомним, что те годы Banca de Economii находился под контролем правительства Молдовы, а сейчас ликвидируется в связи с «кражей миллиарда».
Через счета в банках Молдовы, Украины и Литвы отмыли около 39 млн долларов, которые через Эстонию достигли Испании, где были потрачены на недвижимость, автомобили, автозапчасти, обувь и другие товары.
Два дня назад, 10 апреля, испанские прокуроры Хуан Хосе Роза Альварес и Хосе Гринда Гонсалес смогли предоставить в суде доказательства того, что 35 млн евро (39 млн долларов), похищенных в рамках преступной схемы по «делу Магнитского», был отмыты через счета Молдовы, Украины, Литвы и попали с Испанию через Эстонию.
- Средства были отмыты в 2008 году через международную структуру компаний, банков и стран, которые не обладают прозрачностью, финансовым или процедурным сотрудничеством, - написали государственные прокуроры в запросе, поданном в суд в Мадриде
Прокуроры Испании, расследуя происхождение денег, сумели установить, что примерно 10 млн евро были переведены из эстонского подразделения Danske Bank 65 получателями, которые в большинстве своем оказались гражданами России или бывшего СССР. Эти деньги были вложены в недвижимость в Испании. Еще 7.2 млн евро были потрачены на автозапчасти, строительное оборудование, обувь и другие товары.
Прокуроры заявили, что в период с апреля 2008 года по октябрь 2009 года со счета, связанного с российским казначейством, было переведено примерно 12.7 млн евро на счет физического лица в Caixa de Girona, который являлся тогда небольшим банком, в 2010 году объединившимся с CaixaBank.
Государственные обвинители добавили, что в период с марта 2008 года по декабрь 2009 года, на один счетов в другом испанском банке компания, со штаб-квартирой на Британских Виргинских островах, перевела 5.1 млн евро на имя своего собственника. В трансфере была указана цель - «займ для покупки недвижимости».
Судьи Национального суда Испании должны решить будет ли продолжено расследование дела и затем приступить к судебному процессу. Также судья должен решить, если упомянутые в жалобе лица и институты должны рассматриваться в качестве свидетелей или обвиняемых, передаёт Mold-street.
Новости на Блoкнoт-Молдова
Речь идет о деньгах, отмытых в рамках преступной схемы по так называемому «делу Магнитского», точнее, о части из 230 млн долларов, похищенных еще в 2007 году из российского бюджета.
Тогда, с 4 по 13 февраля 2008 года, через счета молдавских компаний Bunicon-Impex SRL и Elenast-Com SRL, которые были открыты в Banca de Economii, прошло около 52 млн долларов. Напомним, что те годы Banca de Economii находился под контролем правительства Молдовы, а сейчас ликвидируется в связи с «кражей миллиарда».
Через счета в банках Молдовы, Украины и Литвы отмыли около 39 млн долларов, которые через Эстонию достигли Испании, где были потрачены на недвижимость, автомобили, автозапчасти, обувь и другие товары.
Два дня назад, 10 апреля, испанские прокуроры Хуан Хосе Роза Альварес и Хосе Гринда Гонсалес смогли предоставить в суде доказательства того, что 35 млн евро (39 млн долларов), похищенных в рамках преступной схемы по «делу Магнитского», был отмыты через счета Молдовы, Украины, Литвы и попали с Испанию через Эстонию.
- Средства были отмыты в 2008 году через международную структуру компаний, банков и стран, которые не обладают прозрачностью, финансовым или процедурным сотрудничеством, - написали государственные прокуроры в запросе, поданном в суд в Мадриде
Прокуроры Испании, расследуя происхождение денег, сумели установить, что примерно 10 млн евро были переведены из эстонского подразделения Danske Bank 65 получателями, которые в большинстве своем оказались гражданами России или бывшего СССР. Эти деньги были вложены в недвижимость в Испании. Еще 7.2 млн евро были потрачены на автозапчасти, строительное оборудование, обувь и другие товары.
Прокуроры заявили, что в период с апреля 2008 года по октябрь 2009 года со счета, связанного с российским казначейством, было переведено примерно 12.7 млн евро на счет физического лица в Caixa de Girona, который являлся тогда небольшим банком, в 2010 году объединившимся с CaixaBank.
Государственные обвинители добавили, что в период с марта 2008 года по декабрь 2009 года, на один счетов в другом испанском банке компания, со штаб-квартирой на Британских Виргинских островах, перевела 5.1 млн евро на имя своего собственника. В трансфере была указана цель - «займ для покупки недвижимости».
Судьи Национального суда Испании должны решить будет ли продолжено расследование дела и затем приступить к судебному процессу. Также судья должен решить, если упомянутые в жалобе лица и институты должны рассматриваться в качестве свидетелей или обвиняемых, передаёт Mold-street.
Новости на Блoкнoт-Молдова
