Директор стройкомпании обманул государство минимум на 25 млн леев

Вот это размах.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делами совместно с Государственной налоговой службой объявляет о привлечении к ответственности администратора строительной компании в Кишиневе, нанесшего ущерб государству более чем на 25 миллионов леев в 2017-2022 годах.

Обвиняемый – житель центрального района Молдовы. В отношении него велось следствие начиная с 2021 года по трем делам, которые были связаны и расследовались в рамках одного производства. Прокуратура PCCOCS обвинила его в уклонении от уплаты налогов, умышленном банкротстве строительной компании, директором которой он был начиная с 2012 года, а также в хранении пистолета с просроченным разрешением по адресу, отличному от разрешенного (в шкафу для одежды, к которому также имели доступ ребенок и жена).

Таким образом, прокуратура обвиняет директора в мошенническом управлении деятельностью компании. Точнее, он указал искаженные данные за 2017-2020 годы в налоговых декларациях по НДС, а также уменьшил доходы, которые должны были облагаться налогом за 2017-2021 годы. Таким способом директор избежал уплаты государственных налогов и НДС на сумму более 18 миллионов леев из общей суммы гражданского иска в 25 миллионов леев, предъявленного Государственной фискальной службой. Он также предоставил другим компаниям заведомо фиктивные кредиты в размере десятков и сотен тысяч леев, что привело к преднамеренной неплатежеспособности его собственной компании (чтобы не погасить ее долги перед государством).

По ходатайству прокуроров наложен арест на его активы: землю под застройку, квартиру и еще одно помещение (будущий актив, который должен был быть сдан в эксплуатацию) в Кишиневе. Аресту подверглись также 10% акций почти 90 будущих активов в доме в Кишиневе.

Уголовный кодекс предусматривает штраф за содеянное до 350 000 леев или лишение свободы на срок до 5 лет. Также обвиняемый может быть лишен права заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. В то же время прокуратура также подала в суд на обманно управляемую им компанию, которая теперь подлежит штрафу в размере до 800 000 леев.

Материал подготовил Михаил Генчу 

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте. Новости на Блoкнoт-Молдова