Сестра Вячеслава Платона получила в России 10 лет колонии общего режима

Сестру Вячеслава Платона признали одной из организаторов «ландромата»

Тверской суд Москвы осудил директора казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S. A. Елену Платон на 10 лет колонии общего режима. Согласно материалам дела, Бывшая топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон, сестра молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, признана виновной по делу о незаконном выводе из страны более 126 млрд рублей. Суд признал её одной из организаторов «ландромата» – схемы «отмывания» денег через банковские и государственные учреждения Молдовы, сообщает РИА Новости.

- С 2013 по 2014 год Елена Платон являлась активным участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав Платон и известный в Республике Молдавия политик и предприниматель Владимир Плахотнюк. Совместно с фактическими владельцами ряда российских банков Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым, а также иными соучастниками обвиняемая осуществила незаконный вывод из Российской Федерации в иностранные государства более 126 млрд рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Показания против Елены Платон дал банкир Петр Чувилин, который, сотрудничая со следствием, дал подробные показания об участниках и их ролях в этой криминальной комбинации.

- Суть «молдавской схемы» заключалась в перечислении за пределы РФ на счета ВС Мoldindconbank S.A. денежных средств людей, которые планировали вывести их за рубеж, под видом купли-продажи валюты по заявке молдавского банка. Данными операциями руководила Платон Елена, всей схемой руководил Плахотнюк В.Г. и Платон В.Н., - пояснил банкир Чувилин.

По его словам, далее денежные средства зачислялись в валюте на счета Moldindconbank и переводились Еленой Платон на счета иностранных компаний под видом списания по судебным решениям судов Молдавии.

Ранее по делу о «ландромате» был заслушан совладелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин. Он также признал свою вину и дал показания на своих бизнес-партнеров из Молдовы - лидера «Нашей партии» Ренато Усатого, Владимира Плахотнюка, Илана Шора и предпринимателя Вячеслава Платона. Они были заочно арестованы в России и поданы в международный розыск.

В Молдове Вячеслав Платон, Илан Шор и Владимир Плахотнюк являются фигурантами дела об аналогичном преступлении – краже из банковской системы страны более миллиарда евро, которые впоследствии были переведены в госдолг. 

Автор: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.