НКФР расследует запуск молдавского криптотокена Double Case - проект может нарушать закон

Double Case Token вызвал интерес регулятора.

В Молдове может разгореться первый громкий скандал в сфере цифровых активов. Всего через два дня после анонса собственной криптомонеты Double Case Token (DCT) консалтинговой компании Double Case, Комиссия по финансовому рынку (НКФР) объявила о начале официального расследования.

Компания представила DCT как «первую корпоративную криптовалюту, созданную в Молдове», заявив, что токен станет частью системы внутреннего вознаграждения и будет использоваться в рамках их платформы. Однако уже 6 ноября регулятор отреагировал на заявление, усомнившись в законности проекта.

- НКФР инициировала расследование для оценки юридической квалификации объявленных действий и анализа всей доступной информации. После завершения проверки будут предоставлены разъяснения и, при необходимости, предприняты меры, - говорится в официальном сообщении комиссии.

Проблема в том, что закон №308/2017 о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма прямо запрещает предоставление услуг, связанных с виртуальными активами, на территории Республики Молдова. Это касается не только криптобирж и платежных сервисов, но и компаний, использующих токены как инструмент продвижения или внутренней мотивации.

Юристы отмечают, что если Double Case действительно продавала или распространяла DCT среди клиентов, даже «в тестовом формате», это может быть расценено как незаконная деятельность. В таком случае компании грозят санкции, вплоть до приостановки деятельности и уголовного разбирательства.

В то же время представители Double Case заявляют, что токен «не является криптовалютой в классическом смысле», а представляет собой цифровой актив корпоративного уровня, используемый для лояльности и внутреннего поощрения.

Пока же регулятор собирает материалы и анализирует детали, а рынок с интересом наблюдает за тем, станет ли Double Case Token первым реальным кейсом столкновения молдавского бизнеса с законодательными ограничениями на криптоактивы.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.