Оборот афер на 2 млн долларов: В Кишиневе накрыли очередных скамеров

Убеждали людей вкладываться в несуществующие проекты.

Молдавская полиция сообщает, что вчера, 5 февраля, в Кишиневе были задержаны 15 человек, подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег с ежемесячным оборотом около 2 млн долларов.

Группа, состоявшая из телефонных операторов и так называемых IT-специалистов, убеждала жертв инвестировать в несуществующие активы, криптовалюты и другие фиктивные схемы. 

После перевода денег связь с «консультантами» прекращалась, а средства попадали к организаторам.

Следствие показывает, что группа получала инструкции от неустановленных лиц по отмыванию денег, полученных также из других преступлений - в том числе онлайн-мошенничества, контрабанды и наркоторговли.

Среди жертв - специалисты в сфере IT, строительства, бухгалтерии и автомобильной торговли.

Задержанные - мужчины и женщины в возрасте от 24 до 36 лет, выходцы с левого берега Днестра, юга страны и из других государств. 

Лидер скамеров, 34-летний мужчина, также задержан.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.