Обыски в офисе таксомоторной компании в Кишиневе: 12 800 000 неучтенных леев были скрыты от Фискальной службы

Статус подозреваемых присужден двум людям.

Прокуратура PCCOCS и сотрудники Главного управления по борьбе с мошенничеством Государственной фискальной службы объявили о начале расследования в отношении кишиневской компании такси по факту сокрытия от государства налогов и сборов на сумму более 12 800 000 леев в течение 2019-2021 годов.

Накануне сотрудники Главного управления по борьбе с мошенничеством ГФС, а также прокуроры PCCOCS при поддержке бойцов «Фулджера» провели рейды в семи офисах компании в Кишиневе, изъяв около миллиона неучтенных леев.

Правоохранители также забрали списки реальных дневных доходов компании и выписку из мобильного приложения для заказа услуг такси, которая подтверждает двойной учет и уклонение от уплаты налогов и сборов.

После принятия предварительных процессуально-уголовных мер прокуратура PCCOCS присвоила статус подозреваемых двум лицам, занимавшим ответственные должности в компании.

Расследование продолжается.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.