Преступная группировка, занимавшаяся отмыванием денег с помощью криптовалют, ликвидирована

Ущерб исчисляется миллионами леев.

Правоохранители раскрыли и ликвидировали деятельность организованной преступной группы, занимавшейся отмыванием денег с помощью криптовалют.

В ходе расследований, проведенных в период с декабря 2025 года по апрель 2026 года, было установлено, что члены группы создали фиктивные цифровые активы и получили незаконный доход в онлайн-среде на сумму более 3 000 000 долларов. Впоследствии эти средства предположительно использовались для отмывания денег посредством криптовалютных транзакций, а также для покупки недвижимости и автомобилей класса люкс.

В рамках уголовного дела сотрудники правоохранительных органов провели 11 обысков в столице, в домах и транспортных средствах лиц, в отношении которых были возбуждены дела. В ходе уголовного разбирательства были изъяты документы, мобильные телефоны, электронные носители информации, банковские карты, документы о финансах, а также денежные средства, имеющие отношение к уголовному делу.

Кроме того, при поддержке Агентства по возвращению преступных активов Национальной антикоррупционной комиссии была заморожена криптовалюта на сумму, эквивалентную примерно 22 000 000 леев.

В настоящее время 23-летний мужчина находится под превентивным арестом на 30 дней, а еще шесть человек в возрасте от 23 до 68 лет находятся под следствием на свободе.

В соответствии с действующим законодательством, в отношении этих лиц действует презумпция невиновности, а расследуемые деяния наказываются лишением свободы на срок до 10 лет.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.