Продажа сигарет на Центральном рынке Кишинева нанесла государству особо крупный ущерб

В результате злоупотреблений при продаже сигарет на Центральном рынке столицы бюджет недополучил более 21 миллиона леев.

Антикоррупционная прокуратура завершила уголовное преследование и передала в суд уголовное дело по обвинению учредителя, администратора и теневого руководителя завода по производству сигарет в Каушанах. В их действиях сотрудники прокуратуры обнаружили служебные злоупотребления, повлекшие тяжкие последствия.

Согласно собранным доказательствам, подсудимые в период с января по июнь изготавливали и продавали через торговые точки на Центральном рынке Кишинева табачные изделия различных марок по ценам ниже, чем было установлено законом. Продажная цена сигарет без фильтра была на пять леев меньше допустимой нормы, а сигарет с фильтром – на девять леев меньше. 

Прокуроры установили, что для изготовления сигарет были использованы производственные запасы, созданные в июле - декабре 2016 года, то есть до вступления в силу новых положений закона. Тогда акцизы были меньше, что сделало хозяйствующего субъекта более конкурентоспособным на рынке.

В ходе уголовного преследования было установлено, что производители умышленно использовали свое служебное положение и имущество организации в корыстных целях. В результате обмана государственный бюджет недополучил более 21 миллиона леев за счет внесения в бухгалтерские, налоговые и финансовые документы заведомо ложных данных о доходах и расходах и сокрытия объектов налогообложения.

Троих обвиняемых по этому делу прокуроры задержали летом после обысков по месту жительства, в автомобилях, в производственных цехах и на торговых точках. Кроме того, в рамках уголовного дела был проведен широкий спектр специальных следственных мероприятий, позволивших собрать необходимые доказательства о виновности представших перед судом лиц.

В процессе уголовного преследования обвиняемые в добровольном порядке и в полном объеме возместили причиненный государству ущерб в сумме 21 276 348 леев. Все трое признали свою вину и заключили соглашение с правоохранительными органами. Поэтому дело будет рассмотрено в порядке особого производства, что подразумевает смягчение наказания и уменьшение суммы судебных расходов.

В случае признания вины мошенникам грозит лишения свободы на срок от двух до шести лет или штраф в размере до 117500 леев. В обоих случаях они будут лишены права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет и должны будут возместить судебные издержки в сумме 14864 леев.