Иностранцы и молдаване участвовали в мошеннических аферах по «инвестированию» и «крипте»

В ней оказались замешаны наши сограждане и иностранцы.

Сотрудники Управления по расследованию случаев отмывания денег и финансирования терроризма и Национального инспектората расследований (INI) расследуют мошеннические финансовые операции группы лиц, которые являются частью уголовного дела об отмывании денег, совершенном двумя или более лицами. Дело было возбуждено в декабре 2023 года, сообщила пресс-служба полиции.

Группа лиц, состоящая из граждан Молдовы и граждан других стран реализовала транснациональную преступную схему. Так, выполняя фиктивные функции представителей или псевдоменеджеров инвестиционных платформ, они организовали и управляли несколькими мошенническими схемами — создали множество профилей на электронных платформах для торговли различными услугами, используя для этого поддельные идентификационные данные. Потенциальные клиенты, полагая, что делают реальные инвестиции, переводили средства на счета на платформе или самостоятельно вводили данные своих карт.

По данным следствия, с 2022 года по настоящее время члены преступной группы неоднократно получали крупные переводы из разных юрисдикций через различные системы денежных переводов и от разных физических лиц. Деньги переводились прямым переводом на карточные счета в евро, открытые на имя посредников в банковских учреждениях на территории Республики Молдова.

Средства, переведенные на указанные подозреваемыми счета, были присвоены подозреваемыми через финансовые операции, проводимые с целью сокрытия незаконного происхождения этих доходов — их переводили на другие карты, после чего деньги снимали, в том числе в банкоматах на территории Республики Молдова.

После обысков в домах трех мужчин 20, 27 и 28 лет из Унгенского района, которых подозревают в причастности к этой схеме, полиция изъяла различные документы, SIM-карты, электронные носители с информацией, мобильные телефоны, валюту, банковские карты.

Также был изъят автомобиль BMW с целью наложения ареста.

Расследование продолжается. Сотрудники прокуратуры и полиции продолжают совместные действия с правоохранительными органами других европейских стран с целью установления и документирования всех членов международной преступной группы и привлечения их к уголовной ответственности, а также возмещения ущерба, причиненного в результате совершенных преступлений.

Материал подготовил Михаил Генчу 

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.