Сотрудники INI ликвидировали сеть мошеннических схем с криптовалютами

Один из наиболее популярных ныне видов «скама».

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью INI совместно с прокурорами PCCOCS и при поддержке бойцов Fulger объявили о задержании пяти человек, подозреваемых в отмывании денег посредством финансовых пирамид с использованием информационных технологий. 

Подозреваемые - жители Кишинева в возрасте от 21 до 32 лет. Они собирались покинуть Молдову. 

В ходе обысков сотрудники правоохрательных органов также изъяли у них автомобили, предположительно использовавшиеся для отмывания денег - Mercedes Benz GLE, BMW X5 и M4, а также Skoda Superb. Таким образом, они легализовали крупные суммы денег, полученные мошенническим путем, в том числе с использованием криптовалют. 

Для отмывания этих денег пятеро подозреваемых использовали схемы киберпреступлений, децентрализованные платформы и криптовалюты, а также автоматизированные программы, работающие в приложении Telegram. Таким образом, суммы денег, полученные от взносов участников, переводились между множеством счетов или конвертировались в различные виртуальные валюты. Эти переводы осуществлялись через нерегулируемые платформы, без прозрачности в отношении конечного назначения средств. 

Злоумышленники также использовали финансовую пирамиду. В частности, они предлагали людям «инвестировать в виртуальные активы», не предоставляя при этом никаких реальных услуг, в которые можно было бы инвестировать. Более того, пирамидальная структура схемы гарантировала, что большая часть средств будет направляться к верхушкам группы, в то время как большинство участников теряют деньги, практически не имея возможности получить прибыль. 

Уголовное расследование по этому делу все еще продолжается, задержанные подозреваемые пользуются презумпцией невиновности в соответствии с законом.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.