Столичный банк наказали по закону о борьбе с финансированием терроризма
Читайте также:
- Новые банкноты в 200 и 2000 рублей ввела Россия: повлиял хит группы «Мумий Тролль» (12.10.2017 12:25)
- В счет украденного миллиарда минфин перечислил Национальному банку Молдовы 668 миллионов (11.10.2017 15:24)
- «Молдову» конфисковали: санаторий отобрали у известного банка (01.10.2017 15:39)
Кишиневский Victoriabank оштрафовали на полмиллиона леев за нарушение двух законов о финансовой деятельности.
Сегодня, 13 октября, Национальный банк Молдовы сообщил о наложении штрафа в отношении членов руководящего комитета Victoriabank. Общая сумма штрафов составляет 496 071 леев.
Решение о штрафе было принято по итогам комплексной проверки, проведенной Банком Молдовы.
- Были выявлены некоторые нарушения Закона о финансовых учреждениях, нормативных актов НБМ и Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансировании терроризма. В частности, банк не соблюдал требования по предосторожности, относящиеся к кредитной деятельности, правил валютного, концентрации рисков, классификация активов, - уточнили в Банке Молдовы.
В Банке Молдовы уточнили, что штраф не нарушил нормальной работы Victoriabank, а само банковское учреждение продолжает предоставлять все услуги.
Новости на Блoкнoт-Молдова
