В Молдове ликвидирована сеть нелегальных онлайн-казино с оборотом 25 миллионов леев

Проведены восемь обысков.

Правоохранительные органы Молдовы сообщили о ликвидации масштабной сети онлайн-казино, чья незаконная прибыль, по предварительным данным, составляла около 25 миллионов леев.

В рамках операции сотрудники полиции провели восемь обысков в Кишиневе, в ходе которых изъяли бухгалтерские документы, контракты, компьютерную технику, электронные носители информации, а также автомобили премиум-класса - предположительно, приобретённые на доходы от противоправной деятельности.

По делу задержаны трое мужчин, среди которых двое - иностранные граждане 37 и 43 лет. Следствие полагает, что они являлись участниками организованной преступной группы, действовавшей из подпольного офиса в столице.

Расследование установило, что подозреваемые создали и управляли операционным центром, который координировал работу онлайн-казино под видом предоставления IT-услуг.

В рамках схемы злоумышленники использовали поддельные или незаконно полученные идентификационные данные для открытия банковских счетов и электронных кошельков, через которые проводились нелегальные финансовые операции.

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.