В Молдове набирает обороты новый вид мошенничества

Злоумышленники крайне изобретательны.

Полиция сообщает о новой тенденции в мошеннических схемах преступных группировок, специализирующихся на получении финансовых средств обманным путем.

В частности, преступники применяют методы психологического воздействия для обмана граждан под предлогом выманивания и размещения потерпевшими инвестиций в криптовалюты, валюту или акции международных компаний или авторитетных банковских учреждений, в некоторых случаях также используя изображения известных общественных деятелей, сообщает Deschide.

Таким образом, в социальных сетях публикуются спонсируемые объявления или опросы, посредством которых сообщают о возможности получения баснословных доходов в короткие сроки. На начальном этапе исполнители преступления собирают личную информацию жертв, такую как имя, фамилия, номер телефона и адрес электронной почты, которые жертвы добровольно вводят при доступе к этим объявлениям.

Затем с жертвами связываются и подвергают психологическому воздействию, чтобы они предоставили финансовые источники, обещая гарантированный доход. В большинстве случаев жертвами становятся люди, не владеющие знаниями в той сфере, в которую собираются вкладывать финансовые ресурсы или сфере ИТ. Чаще всего подозреваемыми являются русскоязычные люди, которые звонят через IP-телефонию и приложения Viber, Telegram, WhatsApp.

Чтобы ввести в заблуждение потерпевших, подозреваемые могут составлять фиктивные договоры, в которых ставят поддельные подписи или используют вымышленные сайты с привлекательными названиями, такими как: GoldenClub, Aegis, Phoenix, InvestCorp, Simpleway, BTG-Capital Ltd, Tesla, Fintegral и др.

Преступники имитируют размещение внесенных потерпевшими денежных сумм, а также полученных ими доходов, на самом деле средства переводятся на подставные счета.

Для осуществления переводов преступники могут запросить установку на устройства жертвы (телефон, компьютер) приложений, обеспечивающих удаленное управление (например, AnyDesk или TeamViewer). В дальнейшем запрашивают переводы с платежных карт или банковские переводы на национальные счета, криптокошельки брокера Binance или аналогичные платформы, а также международные переводы через платежные системы Western Union, MoneyGram и т.д.

Полиция обращает внимание на то, что даже после того, как потерпевший понимает, что попал в сети мошенников, ему могут позвонить так называемые юристы или адвокаты, которые обещают, что за определенную комиссию смогут вернуть утраченные финансовые источники, факты, которые тоже не соответствуют действительности.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости, юмор и сатира в одном месте.