В Молдове прошли более 20 обысков по делу об отмывании денег от контрабанды сигарет

Следствие изучает возможное вложение денег в строительство жилых многоквартирных домов.

Сотрудники Национального инспектората расследований совместно с прокурорами PCCOCS провели более 20 обысков в рамках уголовного дела об отмывании денег, полученных от незаконного производства и контрабандного экспорта сигарет.

Операцию провели сотрудники управления по расследованию экономических преступлений и следственных подразделений НИР при участии прокуроров PCCOCS.

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли 80 тысяч долларов и 20 тысяч евро.

Кроме того, были изъяты два автомобиля премиум-класса, мобильные телефоны, черновые записи, различные договоры, а также документы, связанные с лизинговыми операциями.

По данным следствия, полученные материалы и финансовые документы могут иметь значение для установления схемы движения средств.

Правоохранители проверяют не только обстоятельства незаконного производства и вывоза сигарет, но и дальнейшее использование полученных преступным путём средств.

В частности, следствие изучает возможное вложение денег в строительство жилых многоквартирных домов.

Таким образом, правоохранители пытаются установить полный путь средств — от их получения в результате предполагаемой преступной деятельности до последующего инвестирования в различные активы.

Расследование продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства дела, происхождение изъятых денежных средств и лиц, которые могут быть причастны к организации незаконной схемы.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.