В Молдове раскрыли схему отмывания денег на 10 миллионов леев

Фиктивные ваучеры и миллионы наличными: в Молдове раскрыли новую схему.

Сотрудники Национального инспектората расследований (INI), Государственной налоговой службы и прокуроры PCCOCS раскрыли новую схему отмывания денег на сумму более 10 миллионов леев.

По данным следствия, одна из компаний использовала фиктивную схему с ваучерами, чтобы скрывать реальные наличные доходы и обходить действующие финансовые ограничения.

В рамках уголовного дела правоохранители провели 39 обысков в центральных, северных и южных районах страны. Во время следственных мероприятий были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, денежные средства, бухгалтерские документы и другие материалы, имеющие значение для расследования.

Следствие продолжается. Правоохранительные органы устанавливают всех лиц, причастных к предполагаемой схеме, с соблюдением презумпции невиновности.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.