Банки могут обязать сообщать в налоговую о денежных переводах, получаемых жителями Молдовы

Удар по диаспоре?

С 1 января 2024 года финансовые учреждения в Молдове (в частности, банки) могут быть обязаны предоставлять Министерству финансов информацию об операциях, осуществляемых физическими лицами через системы денежных переводов.

Соответствующее положение включено в законопроект о внесении изменений в некоторые нормативные акты, касающиеся налоговой и таможенной политики на 2024 год, сообщает mold-street.com

Так, Минфин предложил внести изменения в статью 22611 Налогового кодекса - Косвенные источники информации: в пункте (5): подпункт а) после слов "платежных счетов физического лица" слова "а также операций, осуществляемых через системы перевода денег", а после слов "соответствующих счетов" дополнить словами "и операций, осуществляемых через системы перевода денег"; пункт i) дополняется текстом "а также сведения о регистрации/погашении задолженности перед персоналом, остаток которой на конец года превышает 200 тыс. леев".

Инициатива по дополнению положений ст. 226-11 Налогового кодекса также стали предметом обсуждения между руководством Государственной налоговой службы и представителями Ассоциации банков Молдовы (АБМ).

По сообщению Налоговой инспекции, в ходе встречи с АБМ были обсуждены предложения по совершенствованию инициативы, возможные проблемы/препятствия, с которыми столкнутся банки при дальнейшем исполнении обязанности по предоставлению информации об операциях, совершенных физическими лицами посредством системы денежных переводов.

Также ГНС и АБМ обменялись мнениями по совершенствованию Автоматизированной информационной системы "Косвенный метод сбора информации", в том числе о перспективе увеличении потолка, установленного в ст. 22611 абз. (5) б. а) из Налогового кодекса.

Следует отметить, что статья 226-11 Косвенные источники информации является частью главы 11 Налогового кодекса - Методы и косвенные источники определения налогооблагаемого дохода физических лиц.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости, юмор и сатира в одном месте.