Беззалоговый кредит в 100 млн леев получила компания Владимира Андронаки

Компания Victoria Leasing два года назад получила кредит 100 млн леев от Moldovatransgaz.

Последняя – дочернее предприятие Moldovagaz. А Victoria Leasing контролирует бывший депутат от Демпартии Владимир Андронаки.

Кредит был выдан без какого-либо залога, как следует из журналистского расследования программы Cutia Neagra Plus телеканала TV8. Деньги затем оказались на счетах компаний Илана Шора. В истории со 100 млн леев не обошлось без Владимира Плахотнюка, подмечает NewsMaker.

По данным журналистского расследования, в апреле 2019 года директор предприятия Moldovatransgaz Андрей Дамашкан и директор компании Victoria Leasing Валериу Гырбу заключили контракт о займе на 100 млн леев сроком на месяц под 7%. Как отмечается в расследовании, контракт заключили после прошедших в феврале 2019 года парламентских выборов, но до формирования коалиции Партии социалистов и блока ACUM, в который входили партии PAS и DA. А компания Victoria Leasing была подконтрольна семье Андронаки.

100 млн леев — это годовой фонд зарплаты Moldovatransgaz. Деньги компания Victoria Leasing получила без залога и гарантий. Примечательно и то, что такой суммы на момент заключения контракта на счетах госпредприятия не было, они появились спустя три дня, после того как директор Moldovatransgaz.Дамашкан попросил эту сумму у Moldovagaz, как аванс за услуги транспортировки газа.

Деньги сразу поступили на счет Victoria Leasing в Victoriabank. После этого деньги так же оперативно перевели на счет компании Avia Invest — концессионера аэропорта Кишинева. Перевели тоже на основании договора займа. Затем деньги поступили на счета компаний, подконтрольных Ивану Шору: Dufremol, Arsenal-Kapital LLC и Ground Avia Partner. Последняя получила почти 87 млн леев.

Компания Ground Avia Partner по документам принадлежит бывшему работнику аэропорта 80-летнему Илие Тоницою. Журналисты пообщались с его женой, которая сообщила, что он тяжело болен, а в 2019 году перенес инсульт и не совершал каких-либо транзакций, а просто работал в аэропорту.

Бывший директор Moldovagaz Яков Казаку сообщил, что подобные авансовые перечисления компании Moldovatransgaz — обычная практика. А Андрей Дамашкан сказал журналистам, что он ничего не помнит о займе, и предложил обратиться в бухгалтерию предприятия.

Как считают авторы расследования, дальнейшая судьба этих денег была такая: их перевели в офшорные компании под предлогом выплаты дивидендов акционерам фиктивных компаний.

В мае 2019 года компания Андронаки Victoria Leasing попросила Moldovatransgaz продлить на два месяца срок кредита. В июне в Молдове сменилась власть, и Moldovatransgaz потребовал срочно вернуть деньги. Компания Victoria Leasing деньги вернула, при этом 90 млн леев она взяла в кредит в Moldindconbank под залог здания GBC — бывшего офиса экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.

Здание GBC компания Victoria Leasing тоже получила в результате интересной схемы. Близкая Плахотнюку компания Real Concept Imobil заняла у Victoria Leasing 100 млн леев под залог GBC. Затем Real Concept Imobil не вернула деньги по срочному требованию Victoria Leasing, и последняя стала владельцем здания GBC.

Информацию о выданном госпредприятием Moldovatransgaz кредите без гарантий получал от Нацбанка бывший министр экономики Вадим Брынзан. Но он сказал журналистам, что не помнит об этом.

Подготовил Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.