Дело в отношении водителя грузовика, который пытался незаконно вести в Молдову более 1,5 млн евро, передано в суд
Читайте также:
- Конфискованные полтора миллиона евро поступят в госбюджет (08.05.2020 20:41)
- Грузовик с сюрпризом: обнаружен еще один тайник с деньгами в тягаче, перевозившем через границу более полутора миллионов евро (01.05.2020 14:27)
- Водитель грузовика с полутора миллионами евро арестован сроком на 30 дней (28.04.2020 19:56)
Сегодня, 3 июня, Генпрокуратура сообщила о завершении расследования и передаче в суд уголовного дела в отношении водителя грузовика, который 18 апреля текущего года пытался незаконно ввести в страну свыше 1,5 млн евро.
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) завершила уголовное преследование и направила в суд уголовное дело по обвинению водителя грузовика, который 18 апреля 2020 года пытался незаконно ввести в страну через КПП «Леушены» деньги на сумму свыше 1,5 млн евро. Как выяснилось, 36-летний водитель «забыл» задекларировать не только валюту, но и перевозимое им техническое оборудование. Речь идет о штамповочных прессах для резки бумаги и картона и ножей для них на общую сумму свыше 650 тысяч евро.
Грузовик принадлежит международной грузовой компании «Disofi-Trans» SRL, которая выполняет регулярные рейсы в Чехию, Сербию, Болгарию, Грецию и Германию. Водитель – житель Кишинева, на время следствия он находился под домашним арестом. Теперь ему грозит от трех до 10 лет тюрьмы и конфискация имущества в пользу государства. Дело будет рассматривать центральный офиса Хынчештского суда.
Дело в отношении бенефициара и организатора контрабандной схемы выделено в отдельное производство. Расследование по нему продолжается совместно с Таможенной службой.
Подготовил Михаил Генчу
