Экономика,
07.03.2018 13:58
Финальный отчет Kroll и Steptoe & Johnson о краже миллиарда передали в Национальный банк Молдовы
Читайте также:
- Kroll пытается скрыть реальных виновников кражи денег из молдавских банков, - королевский адвокат (09.02.2018 15:09)
- Павел Филип попросил прощения за то, что назвал честными политиков из отчета Kroll-2 (25.01.2018 13:03)
- Разгневанный миллиардер Илан Шор подал иск в лондонский суд на компанию Kroll (22.12.2017 18:32)
Национальный банк Молдовы (НБМ) получил окончательный отчет о расследовании, проведенном компаниями Kroll и Steptoe & Johnson о краже миллиарда из банковской системы Молдовы.
Речь идет о хищениях из трех банков: Banca de Economii S.A., Banca Socială S.A. и Unibank S.A. Как сообщили в НБМ, финальный отчет от аналитических компаний Kroll и Steptoe & Johnson они получили вчера, 6 марта.
В документе описана схема мошенничества, которая привела к неплатежеспособности крупнейших финансовых учреждений республики. Он также содержит информацию, как были украдены деньги и через какие страны они прошли.
Документ, вместе с оперативными данными об отслеживании украденных средств передадут следственным органам. Представители Kroll и Steptoe & Johnson заявили, что готовы оказать необходимую помощь молдавской стороне в усилиях по возвращению украденных денег и сбору доказательной базы в расследовании этой крупной аферы.
В декабре НБМ опубликовал вторую часть доклада Kroll о расследовании банковского мошенничества. В документе восемь глав, в которых описывается, в числе прочего, методология международного расследования, анализ отчетов ограбленных банков за 2012-2014 годы, связь «группы Шора» с акционерами ограбленных в результате мошенничества банков, механизмы отмывания денег и назначение похищенных средств.
Новости на Блoкнoт-Молдова
Речь идет о хищениях из трех банков: Banca de Economii S.A., Banca Socială S.A. и Unibank S.A. Как сообщили в НБМ, финальный отчет от аналитических компаний Kroll и Steptoe & Johnson они получили вчера, 6 марта.
Документ, вместе с оперативными данными об отслеживании украденных средств передадут следственным органам. Представители Kroll и Steptoe & Johnson заявили, что готовы оказать необходимую помощь молдавской стороне в усилиях по возвращению украденных денег и сбору доказательной базы в расследовании этой крупной аферы.
В декабре НБМ опубликовал вторую часть доклада Kroll о расследовании банковского мошенничества. В документе восемь глав, в которых описывается, в числе прочего, методология международного расследования, анализ отчетов ограбленных банков за 2012-2014 годы, связь «группы Шора» с акционерами ограбленных в результате мошенничества банков, механизмы отмывания денег и назначение похищенных средств.
