Экономика,
27.05.2018 11:12
Кража миллиарда из молдавской банковской системы привела к серьезным финансовым скандалам в Эстонии
Читайте также:
- Итоговый отчет KROLL о краже века передали Антикоррупционной прокуратуре (23.03.2018 20:47)
- Kroll пытается скрыть реальных виновников кражи денег из молдавских банков, - королевский адвокат (09.02.2018 15:09)
- Заявление: кража денег из молдавских банков продолжается (12.07.2016 12:00)
Эстонские банки оказались причастны к отмыванию крупных сумм.
Банковскую систему Эстонии поразила серия финансовых скандалов. По данным полиции, с 2011 по 2016 год эстонские банки были причастны к подозрительным переводам денежных средств и ценных бумаг на общую сумму более 13 млрд долларов. Эта цифра почти в семь раз больше, чем оценивалось изначально.
- По данным Bloomberg, переводы осуществлялись через четыре различные схемы с использованием нерезидентных счетов, включая перевод российских акций и облигаций в 2012 году стоимостью более 7,3 млрд евро (8,6 млрд долларов), - заявил глава подразделения финансовой информации полиции Мадис Рейманд.
Значительную роль во всех этих операциях сыграли счета компаний из Великобритании, считает Рейманд. Это значит, что помимо банковских систем Латвии и Молдовы, эстонская банковская система долгое время служила в качестве канала для перевода нелегальных российских средств в ЕС, в том числе посредством известной молдавской схемы «Ландромата».
В этом году в связи с отмыванием денег были закрыты два эстонских банка. Финансовый наблюдатель Дании наказал Danske Bank за нарушения в эстонском подразделении.
Эстонское отделение Danske Bank уже было замешано и в других схемах по отмыванию денег. В частности, через него прошли миллиарды долларов из Азербайджана, часть из которых в итоге осела в карманах европейских политиков.
В конце февраля обанкротился ABLV, который принимал непосредственное участие в схеме кражи миллиарда из молдавской банковской системы. В связи с этим ABLV был в 2016 году оштрафован на более чем три миллиона евро.
Однако, как полагает глава подразделения финансовой информации полиции Эстонии, на данный момент достаточных доказательств для уголовного преследования не существует. В попытке спасти свою репутацию в Латвии и Эстонии предпринимают такие меры как конфискация активов и запрет на использование прокси-компаний.
Проблемы в Эстонии, Литве и Латвии вызывают беспокойство в Европе, поскольку все три страны являются членами зоны евро.
Банковскую систему Эстонии поразила серия финансовых скандалов. По данным полиции, с 2011 по 2016 год эстонские банки были причастны к подозрительным переводам денежных средств и ценных бумаг на общую сумму более 13 млрд долларов. Эта цифра почти в семь раз больше, чем оценивалось изначально.
- По данным Bloomberg, переводы осуществлялись через четыре различные схемы с использованием нерезидентных счетов, включая перевод российских акций и облигаций в 2012 году стоимостью более 7,3 млрд евро (8,6 млрд долларов), - заявил глава подразделения финансовой информации полиции Мадис Рейманд.
Значительную роль во всех этих операциях сыграли счета компаний из Великобритании, считает Рейманд. Это значит, что помимо банковских систем Латвии и Молдовы, эстонская банковская система долгое время служила в качестве канала для перевода нелегальных российских средств в ЕС, в том числе посредством известной молдавской схемы «Ландромата».
В этом году в связи с отмыванием денег были закрыты два эстонских банка. Финансовый наблюдатель Дании наказал Danske Bank за нарушения в эстонском подразделении.
Эстонское отделение Danske Bank уже было замешано и в других схемах по отмыванию денег. В частности, через него прошли миллиарды долларов из Азербайджана, часть из которых в итоге осела в карманах европейских политиков.
В конце февраля обанкротился ABLV, который принимал непосредственное участие в схеме кражи миллиарда из молдавской банковской системы. В связи с этим ABLV был в 2016 году оштрафован на более чем три миллиона евро.
Однако, как полагает глава подразделения финансовой информации полиции Эстонии, на данный момент достаточных доказательств для уголовного преследования не существует. В попытке спасти свою репутацию в Латвии и Эстонии предпринимают такие меры как конфискация активов и запрет на использование прокси-компаний.
Проблемы в Эстонии, Литве и Латвии вызывают беспокойство в Европе, поскольку все три страны являются членами зоны евро.
Новости на Блoкнoт-Молдова
