Итоговый отчет KROLL о краже века передали Антикоррупционной прокуратуре

Национальный банк Молдовы передал Антикоррупционной прокуратуре итоговый вариант второго доклада американских агентств Kroll и Steptoe&Johnson.

Документ на английском языке содержит 150 страниц материалов о расследовании мошеннического вывода денег из банковской системы Молдовы. По требованию компании Kroll глава Антикоррупционной прокуратуры подписал документ о неразглашении содержания отчета. Он предназначен исключительно для расследования. По поручению прокуратуры НБМ должен перевести отчет «с сохранением всех нюансов расследования Kroll».

В период с 2014 по 2015 года в связи с «кражей миллиарда» было заведено 59 уголовных дел по факту нанесения ущерба Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank на общую сумму 1,6 млрд леев. По 10 из них перед судом предстали 17 физических и четыре юридических лиц. Пять человек были осуждены. С 2016 по 2017 год было инициировано еще 48 уголовных дел. По трем, переданным в суд делам, было осуждено еще 17 человек.

НБМ получил отчет Kroll и Steptoe & Johnson в начале марта. Ущерб, нанесенный трем финансовым учреждениям Молдовы, составил 14 773 833 728 леев. Содержание второго доклада американского агентства Kroll было опубликовано на сайте НБМ в декабре прошлого года. В нем сообщалось, как были украдены деньги, указаны страны, куда они были отправлены, раскрыта связь между компаниями, так называемой, «группы Шора» с акционерами обкраденных банков и механизмы отмывания денег.