Криминальную схему отъема денег у населения разоблачили молдавские правоохранители

Транснациональная группировка, в которую входили граждане Молдовы, Украины и Израиля, создала сеть офисов на территории республики для работы, как они утверждали, на рынке Forex.

Сотрудники компании, численность которой составляла около 150 человек, действовали от имени кипрской транспортной компании. Они убеждали жителей стран СНГ вкладывать деньги через торговую платформу FOREX, от имени которой они, якобы, уполномочены действовать.

Руководители этой сети получали фиксированный процент от вложенных клиентами денег. Чтобы скрыть их характер происхождение, члены преступной группы вывозили их в виде наличных денег в Украину или переводили на различные банковские карты, а затем обналичивали в банкоматах на территории Молдовы.

Было установлено, что сотрудники компании работали неофициально, у некоторых из них были фиктивные трудовые договоры, подписанные с кипрской компанией. Работники получали зарплату в конвертах или на банковские карточки, выданные финансовыми учреждениями других стран. В результате этой «деятельности» государственному бюджету страны был нанесен ущерб в виде уклонения от уплаты подоходного налога, размер которого предстоит определить.  

Антикоррупционная прокуратура совместно с сотрудниками Управления специальных операций провела 20 обысков в офисах псевдо-менеджеров брокерских компаний, а также в их домах и автомобилях. В их результате были изъяты средства в иностранной валюте в размере около 500 000 леев, банковские карты, электронные устройства хранения, банковские реквизиты компаний-нерезидентов, контракты, а также различные документы, относящиеся к уголовному делу.

Пять членов преступной группы были задержаны. Один из них был задержан 2 недели назад и помещен под стражу, а остальные четверо были задержаны вчера и помещены под арест на 72 часа. Они обвиняются в отмывании денег в особо крупных размерах по статье 243 п. (3) б) УК РМ, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом, наложенным на юридическое лицо, в размере от 650 000 леев до 800 000 леев.