«Криптотрейдеры» убедили вложить двух женщин 4 млн леев в мошенническую платформу

Сколько же наивных людей.

В Яловенах правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве на сумму более 4 млн леев. Преступления были совершены с октября по декабрь 2024 года. Подозреваемые, гражданин Турции и гражданин Молдовы, убедили двух женщин вложить деньги в «законные» валютные торговые платформы. 

Представившись экспертами по инвестициям, мужчины обещали женщинам огромную прибыль в кратчайшие сроки. В результате жертвы, включая одну, которая продала свою квартиру, взяли кредиты и займы, чтобы передать деньги мошенникам. Однако подозрения в реальности их обещаний привели к тому, что женщины обратились в правоохранительные органы.

Мужчины были задержаны в момент получения очередной суммы денег, которая предназначалась для перевода на зарубежные счета.

Во время обысков в домах подозреваемых были найдены крупные суммы денег и электронные устройства для хранения криптовалюты. После этого оба мужчины были арестованы на 30 суток по решению Хынчештского суда.

Следствие показало, что число жертв мошенников гораздо больше, и их схема затронула сотни людей. Уголовное расследование продолжается. 

Правоохранительные органы работают над выявлением всех участников организованной преступной группы, которая, по предварительным данным, могла зарабатывать до $50 000 в день на обмане своих жертв.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте. Новости на Блoкнoт-Молдова