В отношении криптовалюты придумали новые правила

Понятия, касающиеся виртуальной валюты, будут введены в национальное законодательство.

Соответствующий законопроект 21 декабря был одобрен парламентской Комиссией по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, а в четверг, 22 декабря, проголосован в первом чтении в парламенте. Авторы законодательной инициативы от правящей партии «Действие и солидарность» предлагают ввести в законодательство новые понятия – «виртуальная валюта» и «провайдер услуг виртуальной валюты».

По их мнению, изменения в законодательство РМ необходимы в условиях быстрого развития этого сектора и риска неправомерного использования виртуальной валюты в целях отмывания денег и финансирования терроризма.

Законопроект предусматривает изменение внутренней законодательной базы в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег путем введения статей, направленных против бенефициариев, политически значимых лиц, а также мер в отношении юрисдикций с повышенным риском, определенных Международной группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, сообщает moldpres.md.

Напомним, что ранее Нацбанк запретил молдавским поставщикам платежных услуг обслуживать и выступать посредниками в финансовых операциях, связанных с торговлей криптовалютой. В Нацбанке посчитали, что доступность рынка виртуальной валюты, волатильность криптовалют, отсутствие надлежащей безопасности, регулирования и надзора за транзакциями и возможность для инвесторов оставаться анонимными создают потенциальные риски, в том числе для физических лиц. Кроме того, по мнению НБМ, операции с криптовалютами создают высокий риск вовлечения в отмывание денег и финансирование терроризма.

Подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости, юмор и сатира в одном месте.