Кум Спыну, подозреваемый в коррупции, требует назад конфискованные тысячи долларов

Речь идет о сумме свыше миллиона леев.

Бывший руководитель Таможенного бюро “Центр” Юрий Горе, проходящий по делу о пассивной коррупции, добивается через суд возвращения части денежных средств, изъятых правоохранительными органами в ходе обысков. 

Речь идет о сумме в размере около 1,1 млн леев. Горе обратился с иском к Агентству по возврату преступных активов (ARBI), требуя вернуть, как минимум, 40 тыс. долларов. По его словам, эта сумма представляет собой личные сбережения его семьи. 

Исковое заявление было подано 8 июля и сейчас рассматривается Кишиневским судом, сообщает портал Anticorupție.

Это дело связано с масштабным антикоррупционным расследованием в сфере таможенного контроля, в рамках которого Юрий Горе и один из таможенных брокеров были задержаны в прошлом месяце. По информации, предоставленной НЦБК, двое подозреваемых получили более 40 тыс. долларов, переданных им несколькими траншами, за содействие в беспрепятственном провозе товаров через таможенную границу Молдовы в сторону Приднестровья.

Кроме того, 25 июня прокуроры из Бельц совместно с офицерами НЦБК задержали предполагаемого посредника, близкого к Горе. Он считается ключевым звеном в коррупционной схеме и, по версии следствия, занимался сбором взяток. В его отношении также ведется уголовное расследование по статье о пассивной коррупции с отягчающими обстоятельствами.

В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли мобильные телефоны, а также денежные средства на общую сумму примерно 1,1 млн леев, которые, как предполагается, были получены незаконным путем. Сам Горе настаивает, что часть этих денег имеет легальное происхождение и принадлежит его семье.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.