Латвийскую «дочку» украинского ПриватБанка оштрафовали на миллион евро: Причем здесь Молдова?
Читайте также:
- Слусарь заявил, что главным бенефициаром кражи миллиарда стал Влад Плахотнюк (20.09.2019 20:09)
- Руководитель Sputnik Moldova, упомянутый в качестве бенефициаров "кражи миллиарда", подал в отставку (20.09.2019 19:00)
- Четыре года прокуратура ничего не делала – ждала отчет Kroll, - Цырдя (06.07.2019 14:59)
Финансовый регулятор Латвии оштрафовал PrivatBank на 1,02 млн евро за нарушение законодательства.
Как указано в сообщении Комиссии рынка финансов и капитала страны, штраф был наложен за нарушение требований законов и нормативных актов по предотвращению легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма (NILLTPFN). Регулятор выявил ряд нарушений во время проверки банка, которые говорят о серьезных недостатках в системе контроля AS PrivatBank над транзакциями клиентов.
- Совет Комиссии рынка финансов и капитала 13 сентября 2019 года принял решение о наложении штрафа на AS "PrivatBank" в размере 1 019 319 евро, - говорится в сообщении.
Кроме того, на банк было наложено ряд юридических обязательств, включая представление в КРФК в течение определенного времени плана действий по устранению выявленных нарушений и недостатков и независимую проверку системы внутреннего контроля, сообщает finance.liga.net.
Следует отметить, что эта «дочка» украинского ПриватБанка фигурирует в расследовании Kroll об украденном из банковской системы Молдовы миллиарде долларов. Часть транзакций по выводу средств была проведена и через латвийское отделение ПриватБанка.
В отчете указана сумма в 19,3 миллиона долларов, которая в 2013 году была переведена на счета Metrobank (Elitar Group), а «Elitar Group» осуществляла операции со счетами в ABLV и ПриватБанке.
