Махинации в крупной риэлторской фирме попали в поле зрения правоохранителей
Читайте также:
- В результате утренних обысков в двух министерствах задержаны четыре чиновника (21.08.2017 15:40)
- НЦБК объявил об обысках в правительстве и министерстве юстиции (21.08.2017 09:59)
- Полиция нагрянула с обысками к "продуктовому" чиновнику в Криулянах (01.08.2017 11:59)
Агентство недвижимости Pro-Imobil подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму в 5 миллионов леев.
Сегодня, 28 августа, стало известно о серии обысков в 15 офисах крупного кишиневского агентства недвижимости Pro-Imobil. Правоохранители нагрянули и в дома и квартиры руководства агентства.
Расследование уголовного дела началось в августе прошлого года. Заместитель главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталий Бусуйок сообщил, что речь идет об ущербе в 5 миллионов леев.
Уголовное дело было заведено еще год назад. По данным полиции, в агентстве недвижимости с ведома руководства компании систематически не отражались в бухгалтерской отчетности услуги про продаже квартир и домов. Деньги, полученные от клиентов, шли в «черную кассу» компании. Расследование показало, что в агентстве работало без регистрации более 80 человек, средняя заработная плата которых составляла 2700 евро в месяц.
Ранее целый арсенал оружия и боеприпасов нашли при обыске у экс-сотрудника МВД, по факту возбуждено уголовное дело.
