Молдавский банк использовался для отмывания миллионов долларов

Российский бизнесмен вывел миллиард долларов через молдавский банк.

Бывший владелец «Европейского экспресса» Олег Кузьмин обвиняется в отмывании одного млрд долларов США из России. Известно, что бизнесмен признал свою вину, и теперь рассчитывает на особое рассмотрение дела в суде.

В следственном департаменте МВД РФ говорят, что Олег Кузьмин стал одним из организаторов преступной группировки, среди лидеров которой числились известные молдавские политики Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. Также деятельное участие принимала Елена Платон, сестра осужденного бизнесмена.

С ними активно сотрудничали теневые банкиры Александр Григорьев и Александр Коркин.

Именно теневые банкиры и познакомили Олега Кузьмина с Владимиром Плахотнюком, который и рассказал о схеме отмывания денег из России через молдавскую банковскую систему.

Узнав об этом, Олег Кузьмин изъявил желание стать участником аферы по отмыванию денег, после чего «Европейский экспресс» был включен в эту схему, передает Коммерсант.

Автор: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.