В Молдове задержали подозреваемого в отмывании денег через криптовалюту после телефонных мошенничеств

35-летний гражданин Украины собирал деньги у курьеров и переводил в крипту, чтобы скрыть их преступное происхождение.

Сотрудники Управления уголовных расследований Национального инспектората расследований (INI) совместно с полицией и прокуратурой сектора Ботаника задержали 35-летнего гражданина Украины, подозреваемого в участии в преступной группе, занимавшейся телефонным мошенничеством.

По данным следствия, мужчина выполнял одну из ключевых ролей в преступной схеме. Он занимался подбором курьеров, получал от них денежные средства, добытые мошенническим путем, после чего на территории Приднестровского региона конвертировал их в криптовалюту, чтобы скрыть незаконное происхождение средств.

Следователи отмечают, что общий ущерб, причиненный действиями группировки, пока устанавливается, однако речь идет о значительной сумме.

Подозреваемого задержали в Каушанах. Как установило следствие, участники преступной группы связывались с потенциальными жертвами по телефону, представляясь сначала сотрудниками Poșta Moldovei или телекоммуникационных компаний, а затем - представителями Национального банка Молдовы, Службы информации и безопасности (СИБ) или полиции. Под различными предлогами они убеждали людей передавать им деньги.

Кроме того, выяснилось, что задержанный находился в розыске по делу о незаконном пересечении государственной границы.

По решению суда мужчина арестован на 30 суток. Правоохранители продолжают расследование, чтобы установить всех участников преступной схемы и проверить возможную причастность подозреваемого к другим преступлениям.

В случае признания вины ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.