Мошенник «развел» предпринимателей на 10 миллионов и пропал с деньгами

Его задержали при помощи Fulger.

Полиция и прокуратура сектора Ботаника при поддержке спецназа Fulger провели масштабную операцию и разоблачили мошенническую схему, в результате которой предприниматели потеряли более 10 млн леев.

Главный фигурант - 33-летний житель столицы. По версии следствия, в 2024-2025 годах он убеждал владельцев бизнеса вкладывать деньги в якобы сверхприбыльные коммерческие проекты. Обещал быстрый возврат средств с высокой доходностью, однако после получения денег и имущества просто исчезал, не выполняя никаких обязательств.

В ходе обысков и следственных действий у подозреваемого изъяли черновики, финансовые документы, переписку и другие доказательства, подтверждающие преступную схему. Мужчина задержан и помещён под стражу. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах (ст. 190 ч. 4 УК РМ).

Если вина будет доказана, организатору грозит до 15 лет лишения свободы.

Расследование продолжается: полиция устанавливает полный круг потерпевших, проверяет возможных соучастников и работает над возвратом похищенных средств. Предпринимателей призывают быть крайне осторожными при вложении денег в «гарантированно прибыльные» проекты без тщательной проверки контрагентов и документов.

Правоохранители отмечают: именно такие схемы - обещания огромной прибыли при минимальных рисках - остаются одними из самых распространённых в Молдове. В 2025 году количество подобных дел выросло почти на треть.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.