Мошенники нанесли Молдове ущерб в пять миллионов леев, занимаясь незаконной торговлей фруктами

Уголовное преследование в отношении уклонения от уплаты налогов группы мошенников и нанесения ущерба государству в размере более пяти миллионов леев было завершено, а дело передано в суд.

По данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, пять человек, состоящих между собой в родственных отношениях, вместе с гражданином Турции "из тени" управляли двумя фирмами, занимающимися реализацией импортных фруктов, овощей и зелени. Обвиняемые указывали в налоговых документах искаженные данные о фактической стоимости поставляемых товаров и реализовывали их без выдачи кассовых чеков или накладных.

Злоумышленники уже возместили причиненный ущерб и заплатили в госбюджет более пяти миллионов леев. Несмотря на это, им грозит штраф до 5.350 условных единиц или до шести лет лишения свободы, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет.