Массовые обыски в городах Молдовы: мошенники отмывали миллионы на яблоках и биткойнах

Десятки обысков провели полицейские и прокуроры по делу масштабного ухода от налогов.

В поле зрения правоохранителей попала преступная группа, предлагавшая фермерам и перекупщикам сельскохозяйственной продукции разнообразные схемы для уклонения от уплаты налогов при экспорте за границу. Для пресечения действия группы прокуроры и сотрудники Национального антикоррупционного центра одновременно провели 35 обысков в Кишиневе и Единцах.

Чаще всего клиентами подпольных финансово становились производители яблок. Для вывода денег мошенники использовали транзакции через криптовалюту биткойн. По данным PCCOCS, преступники нанесли ущерб государственному бюджету на 10 миллионов леев. 

Однако высокие технологии и подвели преступников. Полицейские удивились, поняв, что все сведения по переводу денег и операциям с клиентами мошенники передают по незащищенным открытым каналам связи.

Началась проверка причастности к преступным схемам сотрудников некоторых госучреждений.