«Мойщика» денег из Молдовы задержали в Санкт-Петербурге
Читайте также:
- «Черный банкир» платил бывшему начальнику уголовной полиции, - дело Ландромата (05.03.2019 13:37)
- Парламентские слушания по делу о «краже века» решено отложить (03.10.2018 16:12)
- Отчеты Kroll о расследовании «кражи века» сфокусированы на вине Шора и искажают реальность, - британцы (01.08.2018 10:37)
Рядом с Московским вокзалом в Санкт-Петербурге был прикрыт пункт кешбэка, в котором за полгода было обналичено 130 млн рублей.
Три теневых банкира – двое азербайджанцев и один молдаванин – открыли пункт по обналичиванию денег в Санкт-Петербурге. За полгода через их пункт кэшбэка прошло около 130 млн рублей под 14,5 процентов. Действуя через подставную фирму, они успели заработать около 18 млн рублей. Деньги в обналовом пункте рядом с Московским вокзалом выдавал уроженец Молдовы.
Однако их незаконный бизнес попал в поле зрения сотрудников «банковского» отдела экономической полиции, которые провели серию обысков по следам Росфинмониторинга. В результате следствием Центрального района было возбуждено уголовное дело по статье 172 УК – «Незаконная банковская деятельность». Троих подозреваемых задержали до решения суда о мере пресечения, сообщает fontanka.ru.
Следователи отметили чрезвычайную жадность организатора данного картеля. По их словам он проживал в коммунальной квартире в Приморском районе, что говорит само за себя. Предыдущие обнальщики задержанные этим же следственным отделом, оказывали аналогичные услуги за восемь процентов.
