НЦБК раскрыл детали задержания экс-руководителя Banca de Economii
Читайте также:
- Тофан: власти обсуждают несколько вариантов изменения НДС на природный газ (вчера, 15:48)
- Мать разрешила 69-летнему мужчине совершать сексуальные действия с её 6-летней дочерью за 100 леев — их осудили на 12 и 15 лет тюрьмы (вчера, 14:44)
- В университетах Молдовы подорожало обучение: стоматология остаётся самой дорогой специальностью (29.07.2026 10:45)
Ранее его задержали на 72 часа.
Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) сообщил подробности задержания бывшего председателя Banca de Economii SA, который проходит подозреваемым по уголовному делу об отмывании денег в особо крупных размерах.
По версии следствия, во время руководства банком подозреваемый якобы требовал и получал незаконное вознаграждение за содействие в выдаче кредитов. Следователи считают, что впоследствии он предпринимал действия по легализации полученных средств, переводя их за границу.
Бывшего руководителя банка задержали вечером 29 июля на 72 часа. В настоящее время он находится в изоляторе НЦБК.
В ведомстве сообщили, что расследование продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют возможную причастность других лиц к предполагаемой преступной схеме.
При этом НЦБК напомнил, что в соответствии с законом любой человек считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу решением суда.
Материал подготовил: Михаил Генчу
«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.
Новости на Блoкнoт-Молдова