Оплата по фактурам за электроэнергию молдавских потребителей ушла на счета офшора

Схема, по которой часть денег, полученных за оплату электроэнергии молдавскими потребителями, уходила на офшорные счета, была обнаружена в результате анализа судебных разбирательств.

В середине января 2017 года зарегистрированная в Гонконге компания Ornamental Art Limited обратилась в судебную инстанцию Каушан с претензией о выплате дивидендов, которые ей положены как единственному акционеру компании «Энергокапитал». Речь шла о сумме 16 млн долларов, что на тот момент составляло 322 млн. леев. Компания «Энергокапитал» несколько лет была посредником по снабжению электроэнергией правобережной Молдовы.

Следует отметить, что лишь 20% электроэнергии, необходимой для страны, производится в правобережной Молдове. Потому в начале каждого года в стране организуют тендеры на закупку недостающего электричества. Аукционы проводятся при «активном участии Министерства экономики», а электроэнергия приобретается государственным предприятием Energocom.

Основными конкурентами за получение права на поставку 80% электричества в Молдову, как правило, выступают два региональных игрока: Молдавская ГРЭС (МГРЭС) (известная также как Кучурганская теплоэлектроцентраль) и украинский поставщик, являющийся частью группы компаний «ДТЭК Востокэнерго». С началом кризиса в восточной Украине появились проблемы в обеспечении поставок электроэнергии украинской стороной, и контрактные обязательства ДТЭК по производству электричества перешли Молдавской ГРЭС. А посредником в поставках до молдавских потребителей стало ОАО «Энергокапитал».

Компания «Энергокапитал» была зарегистрирована в Тирасполе за три недели до того, как «ДТЭК Востокэнерго» отказалась от поставок электроэнергии в Молдову. Учредителями ОАО «Энергокапитал» значились фирмы «Бас Маркет»из Тирасполя и Ornamental Art Limited из Гонконга. Через три дня после получения временной регистрации в Регистрационной палате Молдовы Национальное агентство по регулированию в энергетике РМ (НАРЭ) выдает «Энергокапиталу» шестимесячную лицензию на поставку электроэнергии в республику. Последующие несколько лет лицензия продлевалась еще четырежды. Таким образом «Энергокапитал» становится фирмой-посредником в поставках в правобережную Молдову электроэнергии, производимой МолдавскойГРЭС. С конца 2014 по конец марта 2017 года общая сумма поставок составила около $400 млн.

Рассматривавший иск Каушанский суд принял решение, согласно которому компания «Энергокапитал» была обязана выплатить 16 млн. долларов в пользу Ornamental Art Limited. Своим правом оспорить это решение ответчик не воспользовался, предпочтя разрешить конфликт в рамках внесудебной процедуры. «Энергокапитал» должен был выплатить причитающуюся акционеру сумму в течение трех месяцев после подписания соглашения. Однако платежи начались уже через неделю. С 9 по 16 февраля 2017 года со счетов «Энергокапитала» в Victoriabank-е компании Ornamental Art Limited были переведены $7,5 млн. По данным приднестровского республиканского банка, за девять месяцев 2017 года «Энергокапитал» выплатил своему учредителю из Гонконга дивиденды в 19 млн долларов, что в 2,5 раза больше, чем за 9 месяцев 2016 года, говорится в расследовании RISE.