Плахотнюку предъявлено новое обвинение о банковском мошенничестве

Владу Плахотнюку предъявлено новое обвинение о банковском мошенничестве.

Обвинение касается, в том числе, создания и управления преступной организацией.

Плахотнюк обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, и отмывании денег, совершенном преступной организацией в особо крупных размерах, передает портал ipn.md

Антикоррупционная прокуратура сообщает, что довела до сведения адвокатов распоряжение об обвинении на имя бывшего лидера Демократической партии.

Новый эпизод, инкриминированный Плахотнюку, относится к периоду 24 ноября 2014 года - 29 июня 2015 года. Тогда Плахотнюк, будучи фактическим бенефициаром и управляющим через посредников ряда нерезидентских компаний, получил на свои счета через резидентские компании, созданные Иланом Шором, через посредников, финансовые средства в размере 21 млн долларов. Деньги происходили из банковских кредитов, полученных мошенническим путем в КБ Banca de Economii.

В ходе расследования прокуроры констатировали, что Влад Плахотнюк приобрел из этих денег самолет, который использовал в личных интересах и впоследствии передал третьим лицам.

В рамках того же уголовного дела Влад Плахотнюк ранее был обвинен в создании и управлении преступной организацией, мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, и отмывании денег, совершенным преступной организацией в особо крупных размерах.

Превентивная мера в виде предварительного ареста, применяемая в отношении Плахотнюка в рамках этого дела, остается в силе.

Подготовил Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.