По делу TUX перед судом предстал только один из предполагаемых организаторов: десятки фигурантов всё ещё под следствием

В рамках расследования дела TUX в суд пока направлено дело лишь одного из предполагаемых лидеров финансовой пирамиды. 

При этом десятки других фигурантов, включая организаторов и руководителей обучающих мероприятий, остаются под следствием.

Как сообщили в PCCOCS, перед судом предстал человек, который, по версии следствия, занимал одну из ключевых ролей в структуре платформы. Остальные уголовные дела будут передаваться в судебные инстанции по мере завершения расследования.

Обвиняемому вменяют незаконную предпринимательскую деятельность без необходимой лицензии на инвестиционные услуги, а также отмывание денежных средств, полученных преступным путем. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до шести лет лишения свободы или штраф до 217,5 тысячи леев.

Следствие считает, что в 2024–2025 годах платформа TUX осуществляла операции с криптоактивами без соответствующих разрешений. При этом проект активно продвигался через социальные сети и мессенджеры как возможность быстрого и гарантированного заработка.

Правоохранители установили, что через связанные с платформой электронные кошельки проходили транзакции в особо крупных размерах. Дополнительную сложность расследованию создает тот факт, что TUX не имела статуса юридического лица, а средства участников перечислялись третьим лицам.

В ноябре 2025 года по этому делу были задержаны пять человек в возрасте от 30 до 45 лет, среди которых находились предполагаемые руководители платформы.

TUX привлекла средства десятков тысяч людей, обещая высокий доход и минимальные риски. Однако после краха платформы в октябре многие участники лишились всех вложенных денег.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.