В Молдове будут судить организаторов схемы TUX с оборотом 48 млн евро

Штрафы и срока гарантированы.

Расследование «дела TUX» передано в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет и крупные штрафы. Дело возбуждено по статьям, касающимся незаконной предпринимательской деятельности и отмывания денег.

По данным следствия, обвиняемые выполняли роли организаторов, координаторов и участников преступной схемы, действовавшей через онлайн-платформу TUX.

Следствие установило, что в период 2024-2025 годов платформа использовалась для несанкционированных операций с виртуальными активами без необходимых лицензий и разрешений, предусмотренных законодательством.

Также отмечается, что деятельность активно продвигалась в социальных сетях и мессенджерах как способ получения «быстрого и гарантированного дохода».

В ходе расследования были выявлены крупные финансовые транзакции через электронные кошельки, связанные с платформой.

Часть фигурантов дела передана в суд, однако расследование в отношении других участников продолжается.

Обвиняемые пользуются презумпцией невиновности до вынесения окончательного судебного решения.

В случае признания вины им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, а также штрафы от 650 000 до 1 000 000 леев.

Отметим, что дело расследовалось Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), которая полагает, что платформа функционировала как финансовая пирамида, используя посреднические компании, офшорные счета и другие механизмы для сокрытия происхождения денег. Общий оборот, приписываемый этой платформе в Республике Молдова, оценивается примерно в 48 миллионов евро, что ставит её в число крупнейших подобных схем, расследованных за последние годы.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.