«Работа в ЕС» и «дешёвые туры»: в Кишинёве раскрыли аферу на 9 млн леев

В Кишинёве суд вынес приговор группе из десяти человек, которые на протяжении нескольких лет обманывали граждан под предлогом трудоустройства в странах Евросоюза и продажи туристических путёвок. 

По данным прокуратуры, жертвами схемы стали более ста человек.

Следствие установило, что преступная группа, в которую входили руководители нескольких туристических компаний, их сообщники и адвокат, действовала около десяти лет. Потерпевшим предлагали легальную работу в ЕС, помощь в оформлении шенгенских виз и выгодные туристические предложения. Для привлечения клиентов использовались объявления в газете «Маклер» и в интернете.

Как выяснилось, компании не имели необходимых лицензий, а предоставляемые «услуги» сводились к формальным консультациям и инструкциям по прохождению собеседований в дипломатических представительствах. Реального трудоустройства или организации поездок фактически не осуществлялось.

По оценке правоохранительных органов, в период с 2007 по 2017 год участники схемы присвоили свыше 9 млн леев, получая от каждой жертвы от 300 до 5000 евро. Несмотря на то что обвиняемые вину не признали, прокуратура представила доказательства их причастности к мошенничеству и организации незаконной миграции.

Пятеро подсудимых были приговорены к реальным срокам лишения свободы — от 5,5 до 9 лет, а также к штрафам в размере 450 тыс. леев и пятилетнему запрету на занятие предпринимательской деятельностью. Ещё один фигурант получил 5 лет условно с испытательным сроком, а три коммерческие структуры, через которые проводились махинации, подлежат ликвидации.

В отношении двух участников уголовное преследование прекращено в связи с истечением срока давности, а дело ещё одного фигуранта было закрыто из-за его смерти. Приговор может быть обжалован, поэтому до вступления решения суда в законную силу осуждённые считаются невиновными.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.