Молдавские футболисты зарабатывали десятки тысяч долларов на ставках

За деятельностью группы следили в течение восьми месяцев.

Полицией была разоблачена деятельность преступной группы, которая специализировалась на махинациях с выигрышами в спортивных мероприятиях с целью получения денег от ставок, сообщает politia.md.

За деятельностью группы следили в течение восьми месяцев. По данным следствия, семерым подозреваемым от 30 до 50 лет. Они являются действующими игроками Суперлиги и бывшими игроками одного из футбольных клубов.

- Они фальсифицировали матчи, вынуждая людей принимать участие в ставках на официальных сайтах. Позже финансовые средства переводились со счетов некоторых компаний в Гибралтаре на счета ряда компаний, зарегистрированных в молдавском IT-парке. Те легализовывали финансовые средства якобы для выплаты зарплат. В дальнейшем деньги распределялись среди членов группы, - говорится в заявлении полиции.

Для сбора доказательств на базе футбольного клуба, в домах и автомобилях подозреваемых были проведены обыски. В ходе следственных мероприятий изъяты бухгалтерские документы, компьютеры, ноутбуки, планшет, 12 мобильных телефонов, 18 внешних носителей информации, 19 банковских карт, записи, а также 14 300 евро и 90 000 леев.

Сейчас фигуранты преступной схемы находятся на свободе. Им грозит штраф в размере до 267 500 леев или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью за срок от 4 до 7 лет.

Расследование продолжается с целью выявления всех соучастников преступления.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости, юмор и сатира в одном месте.