Серьезное наказание получил коммерческий банк за многочисленные нарушения молдавских законов

Крупный штраф по результатам проверки получил коммерческий банк «Banca de Finanțe si Comerț» S. A.

Проверка финансового учреждения «Banca de Finanțe si Comerț» S. A. была инициирована Национальным банком Молдовы. В ходе контроля проверяющие выявили целый ряд нарушений Закона о финансовых учреждениях, нормативных актов НБМ и Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В частности, FinComBank не выполнил требования Закона о финансовых учреждениях и актов НБМ о классификации активов/условных обязательств. В банке также не соблюдалось законодательство о валютном регулировании и валютном контроле, платежных услугах и системах.

По результатом контроля финансовое учреждение было оштрафовано на сумму более 362 тысяч леев. Руководство коммерческого учреждения «Banca de Finanțe si Comerț» S. A. получило предупреждение.