Схема на 4,4 млн леев: PCCOCS расследует уклонение от налогов в строительной отрасли

Более 170 работников и только восемь официальных контрактов.

Сотрудники Национального инспектората расследований (INI), Государственной налоговой службы и прокуроры PCCOCS провели серию обысков в центральных районах страны по делу о масштабном уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. По данным следствия, ущерб государству может превышать 4,4 млн леев.

В центре расследования оказалась строительная компания, которую подозревают в использовании сложной схемы выплаты зарплат иностранным рабочим в обход налогового законодательства. По версии правоохранителей, на предприятии трудились более 170 иностранных граждан, однако официально были оформлены лишь восемь человек. Остальным заработная плата якобы выплачивалась через компании-нерезиденты, зарегистрированные в юрисдикциях с льготным налогообложением.

Следствие также рассматривает версию о проведении фиктивных финансовых операций через ряд медиакомпаний. Предполагается, что таким образом могли легализовываться денежные средства, а сами фирмы связаны со структурами, находящимися под международными санкциями.

В ходе обысков, проведённых при поддержке бойцов спецподразделения «Фулджер», были изъяты бухгалтерские документы, электронные носители информации, мобильные телефоны и другие материалы, представляющие интерес для следствия. Кроме того, правоохранители обнаружили 187 паспортов граждан Узбекистана, а также крупные суммы наличных денег в различной валюте: более 20 тысяч евро, свыше 8 тысяч долларов США и около 475 тысяч марокканских дирхамов.

По итогам следственных действий был задержан руководитель строительной компании, который проходит по делу в качестве подозреваемого.

Материал подготовил: Михаил Генчу

«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.